地下钱庄
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- 渤海银行深圳分行,在上次公布外汇违规案例近两个月之后，昨天，国家外汇管理局通报了20起外汇违规典型案例。此次共计罚没2304.63万元，值得注意的是，这已经是外管局今年第五次通
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- 购买外币,个人外汇违规案件中，有的利用多名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金。
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- 购买外币,8月31日，外汇局通报了部分违规典型案件，共23个案例，涉及7家银行，另外还有8家企业、1所学校、6名个人。
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- 个人外汇投资,2016年终于结束，但2017年却让人浮想联翩！从今年十月开始，人民币就一直在贬。听过很多“人无贬基”的道理，却依然觉得换一波美元更保值。
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- 炒汇软件,网络“炒汇”不合法，目前我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。外汇按金，也称外汇保证金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍
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- 快钱,□ 本报记者 邓新建□ 《法制与新闻》记者 邓 君□ 本报通讯员 黄康灵 张晓璐在今天广东省公安厅召开的打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动发布会上,警方通报了数起
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- 洗钱,[]洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的
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- 洗钱,第一课：反洗钱小知识“洗钱”一词源于20世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗，这就是最初
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- 洗钱,洗钱（Money Laundering）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在
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- 洗钱,中国反洗钱 十年铸一剑《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年啦10年来，反洗钱成效斐然▼案例1：深圳120亿元地下钱庄洗钱案时间：2012至2015年地点：深圳、香港涉案金额：120亿
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