地下钱庄
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- 如何洗钱,在1983年纽约银行发生了这样一件事情：有客户将多笔大额资金由一家俄罗斯银行账户转移到纽约银行的两个账户，这两个账户以A公司和B公司的名义开立。
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- 如何洗钱,原标题：上海检方公布：换汇“黄牛”是如何通过“地下钱庄”洗钱的？新华社上海12月13日新媒体专电（记者黄安琪）随着中国经济发展和人才流动的需要，海外留学、置业、
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- 如何买卖外汇,两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准；新增非法外汇交易所得超50万元可获刑5年以上。《解释》规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，以非
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- 如何买卖外汇,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。
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- 如何买卖外汇,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。
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- 如何买卖外汇,《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场
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- 如何买卖外汇,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。
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- 严打,会议要求，2018年下半年要重点做好以下工作：一是要坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移加强党对外汇管理工作的全面领导。
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- 香港汇丰银行电话,近日，港媒曝出一则新闻，一位五十岁李姓内地商人，因向银行职员行贿，遭香港法院判入狱八个月。2016年7月，一名陈姓内地商人想在香港开设银行户口，向一名银
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- 招行外汇,今日，外汇管理再次向外界通报一批外汇违规案例。其中涉及到招商银行、汇丰银行、恒丰银行等8家银行，案例类型包括违规办理转口贸易、内保外贷等。
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