地下钱庄
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- 洗钱,虚开增值税专用发票的案件一直比较多，好几年前，黑龙江警方在查办一个案子时，发现好几千万来历不明的外汇汇入了一家皮革销售公司。
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- 洗钱,央企高管转移赃款 地下钱庄转移赃款高达8000多亿元。近日，在公安部统一指挥下，浙江、福建等地警方连续侦破特大地下钱庄案。仅浙江金华的一起案件涉案金额就高达4100余亿元
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- 1欧元等于多少人民币元,就在农历新年大年初五，华人们还在喜迎财神的时候，一条来自中国最高检负责人的讲话让海外华人颇为震惊，“从现在起：非法进行外汇交易并获利超10万元人
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- 银行资金证明,就在两天前，10月22号，中国的银行们都在已是霜降的天气下瑟瑟发抖，多家银行在面对眼前这张由国家开出的罚单时才意识到，原来这次的严打并没有开玩笑。
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- a股走势,24日，受中国股市下跌影响，全球股市剧烈调整，遭遇“黑色星期一”。道指狂泻1000多点后，收跌587点，欧洲股指重挫5%。在网友调侃中国开始输出“金融危机”的同时，A股今日
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- 扰乱金融秩序罪,答:《解释》共12条,主要内容包括:一是非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的认定标准,以及“情节严重”“情节特别严重”的认定标准。
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- 扰乱金融秩序罪,依法惩治涉“地下钱庄”犯罪维护金融市场秩序——最高人民法院刑三庭、最高人民检察院法律政策研究室负责人就涉地下钱庄刑事案件司法解释答记者问为依法惩治非
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- 扰乱金融秩序罪,2018年9月17日最高人民法院审判委员会第1749次会议、2018年12月12日最高人民检察院第十三届检察委员会第十一次会议分别通过了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理
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- 扰乱金融秩序罪,为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动，维护金融市场秩序，1月31日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法从事资金支付结
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- 扰乱金融秩序罪,2018年9月17日最高人民法院审判委员会第1749次会议、2018年12月12日最高人民检察院第十三届检察委员会第十一次会议分别通过了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理
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