中华人民共和国反洗钱法
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- 中汇支付,显示，2017年12月底，央行再开3张罚单。瑞银信、中汇因反洗钱违规被处罚。据支付圈统计，2017年度央行针对反洗钱违规共开出8张罚单，
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- 中汇支付,凤凰网WEMONEY注意到，中汇电子支付有限公司山西分公司以及深圳瑞银信信息技术有限公司山西分公司分别被罚20万元、25万元。
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- 代客理财,近日，中国裁判文书网公布的一则民事判决书，曝光了一起由证券从业人员代客理财而引发的纠纷。事涉信达证券营业部的两名营销员工，其曾私自代客户进行证券买卖，后因
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- 洗钱,中国反洗钱 十年铸一剑《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年啦10年来，反洗钱成效斐然▼案例1：深圳120亿元地下钱庄洗钱案时间：2012至2015年地点：深圳、香港涉案金额：120亿
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- 随行付,据1月2日中国人民银行重庆营业管理部行政处罚信息公示表显示，随行付支付有限公司重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为。
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- 华泰人寿,中央人民银行北京营业管理部网站昨日公布的行政处罚信息公示表显示，华泰人寿保险股份有限公司在2017年7月1日至2018年7月31日期间，未按照规定履行客户身份识别义务且未按
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- 电话银行是什么,广州市民王小姐向本报记者报料称，近日手机收到“兴业银行”的一条信息。该信息称，为预防和打击银行卡犯罪，该行要对新老账户进行实名补录，还声称必须在两个
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- 北京民生银行, 近日，中国民生银行股份有限公司北京分行因违反《中华人民共和国反洗钱法》的多项规定，被中国人民银行营业管理部重罚110万元，
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- 华夏银行北京分行,由于未按规定履行反洗钱义务，华夏银行股份有限公司大连分行被中国人民银行大连市中心支行罚款25万元。中国人民银行大连市中心支行1月2日发布的大银罚字〔20
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- 交通银行北京市分行,昨日，中国人民银行贵阳中心支行网站发布行政处罚信息显示，交通银行股份有限公司贵州省分行存在金融统计类、支付结算类、反洗钱类多项违法行为。
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