央行再开3张罚单，瑞银信、中汇因违规被处罚！-中汇支付

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根据央行官网最新消息显示，2017年12月底，央行再开3张罚单。瑞银信、中汇因反洗钱违规被处罚。据支付圈统计，2017年度央行针对反洗钱违规共开出8张罚单，罚款金额共计：499万元。最大金额153.5万，最小金额20.5万。

1、中汇电子支付有限公司山西分公司

中汇电子支付有限公司山西分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条、第二十二条、第五十一条履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对此机构处以罚款人民币20万元，对高级管理人员处以罚款人民币1万元。行政处罚日期：2017年12月27日。

2、深圳瑞银信信息技术有限公司山西分公司

深圳瑞银信信息技术有限公司山西分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第五十一条履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对此机构处以罚款人民币25万元，对高级管理人员处以罚款人民币1万元。行政处罚日期：2017年12月27日。

3、深圳瑞银信信息技术有限公司沈阳分公司

1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。对深圳瑞银信信息技术有限公司沈阳分公司处以20万元罚款；对相关责任人处以5000元罚款。行政处罚日期：2017年12月26日。

此前，支付圈对2017年第三方支付机构罚单进行了盘点，根据分析，年度罚款金额最狠的类型就是反洗钱。

据支付圈统计，2017年度第三方支付机构反洗钱罚单更新至8张，其中2张百万级罚单，2张50万级罚单，4张20-30万罚单。整体可以看出，央行对违反反洗钱规定的处罚力度较大。

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