中华人民共和国反洗钱法
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- 工行瑞信,据中国人民银行营业管理部公布的银管罚〔2019〕3号行政处罚决定书显示。工银瑞信基金管理有限公司未按照规定履行客户身份识别义务。
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- 阳光人寿,日前，中国人民银行宜春市中心支行公布了对阳光人寿保险股份有限公司宜春中心支公司的处罚决定。依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条和《中华人民共和国行政处
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- 华夏基金客服电话,华夏基金管理有限公司将持续加强并完善客户身份识别工作。现将有关事项提示如下：一、自2019年6月7日起，在本公司官网、官方手机APP以及华夏微信服务号开户的个
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- 海峡银行,2019年1月9日福建海峡银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定履行大额交易和可疑交易报告义务被央行处以人民币145万元罚款，并对3名相关责任人员处
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- 宝收,开店宝支付服务有限公司呼和浩特分公司违反《银行卡收单业务管理办法》的规定。中国经济网记者查询发现，开店宝原名上海点佰趣信息科技有限公司，2018年5月28日，更名为开店
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- 尽职调查,财政部发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，7月1日起，我国境内金融机构将对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险
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- 蔡国华,恒丰银行曾经因为两任董事长先后被查、内部管理乱象丛生震动业内。案发后，监管层和当地政府对该行进行了大刀阔斧的人事调整。陈颖作为恒丰银行的新帅被寄予厚望。
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- 杭州银行北京分行,近日央行合肥中心支行公布了一份行政处罚罚字[2019]9号）。杭州银行合肥分行违反四项法律法规，央行合肥中心支行给予该行两次警告，一次责令整改。
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