中华人民共和国反洗钱法
- 百色金融新闻网经济新闻
- 经济科技的飞速发展，为金融事业腾飞插上了坚硬的翅膀，机遇和风险并存同样给金融机构带来严峻的考验，影响金融体系的健康发展。洗钱犯罪活动逐步出现了智能化、隐蔽化的趋势
- 百色金融新闻网经济新闻
- 再次提醒：通过个人账户“避税”被发现，要补缴滞纳金、被行政处罚、还可能承担刑事责任！两个案例，大家自行参考： 8年的个人账户偷税被曝光 2018年5月10日，武汉国税公布一起偷
- 百色金融新闻网金融新闻
- 渤海银行深圳分行,其中交通银行、建设银行、渤海银行、南洋商业银行、光大银行、招商银行、中国银行被外管局通报，并处以罚款50万到419万不等。
- 百色金融新闻网财经要闻
- 如何洗钱,工商银行驻马店分行刘玉山党的十九大以来，我行把反洗钱工作作为防范金融风险的重要内容。认真贯彻人民银行的监管要求和总行反洗钱工作安排，强化反洗钱过程控制，有
- 百色金融新闻网财经要闻
- 如何洗钱,经济科技的飞速发展，为金融事业腾飞插上了坚硬的翅膀，机遇和风险并存同样给金融机构带来严峻的考验，影响金融体系的健康发展。
- 百色金融新闻网财经要闻
- 如何洗钱,“洗钱”一词起源于20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一个洗衣店。
- 百色金融新闻网经济新闻
- 瑞银信,随着第三方支付业务的发展，监管也日趋严苛，但仍有部分机构屡教不改。不过，瑞银信却是同时被两地人民银行处罚，这种案例还属首次。
- 百色金融新闻网经济新闻
- 瑞银信,6月13日，央行更新了瑞银信支付的支付牌照信息，取消安徽，内蒙古自治区，宁夏的银行卡收单许可。公开资料显示，深圳瑞银信信息技术有限公司成立于2008年，其支付牌照支持
- 百色金融新闻网金融新闻
- 身份证核查,去年下半年开始国内多家银行发布相关公告 对客户身份进行严格核查未及时更新身份证信息 银行账户或被停用上周五，读者王女士收到邮储银行发来的短信，提醒她10月1日
- 百色金融新闻网金融新闻
- 身份证核查,银行喊你更新个人信息不配合者账户或受限操作时注意防止泄露身份证明已过有效期或不完整、不真实等须及时更新、补充资料图。
经济新闻_金融新闻_财经要闻_理财投资_理财保险_百色金融新闻网