武汉网络诈骗案名单_武汉特大诈骗案抓获237人

26日，江岸区人民法院公开宣判张某等23人“小额贷”涉黑案现场。记者史伟 摄

借了5600元，还了13倍

被“无抵押低息贷款”的广告诱惑，被害人小陈去年2月来到鑫鹏程公司申请贷款，公司在收取1000元下户费(下户，指到受害人家中调查是否有还款能力)后到小陈家中调查，随后小陈签下4万元借款协议，小陈并被要求手捧现金、借条及身份证微笑拍照。

不料刚拍完照，梅某就以收取首月利息、手续费、资料费等名义强行收取32000元，实际支付给小陈8000元。

小陈不乐意，“和善”的梅某瞬间变脸，办公室内一众人全部围上来对其进行威胁恐吓，强迫小陈接受贷款，随后还强迫其购买1400元香烟上交，小陈实际到手仅5600元。

半年后，梅某带人先后两次到小陈家中索债，要求支付“加班费”“上门费”等共计8万元，并恐吓小陈父亲“不还钱让你儿子去卖肾”、“我们知道你孙子在哪上学”，小陈一家被迫向梅某支付7.4万元。

贼喊抓贼

法官发现猫腻移交警方

张某的“小额贷”涉黑组织在借贷时收集借款人捧钱微笑照片、借款合同，是便于在索债无果情况下，以个人名义起诉借款人还钱。2016年，小李拿着购房合同来到鑫鹏程公司申请10万元房屋贷款，业务员王某见有利可图，以购房合同有“问题”为由扣押合同，并殴打、恐吓小李，签订一系列借款合同，并购买3000元香烟。

一周后，小李竟收到了法院的传票，原来业务员王某拿着购房合同和借款合同到江岸区西马法庭，要求小李还款，否则以房屋抵债。随后，西马法庭法官认为，书面证据虽然齐全，但存猫腻，遂移交警方，警方刑事立案后，王某的民事诉请暂停，见状，心虚的王某撤诉，小李的房屋险被“套路”走。

一分钱不出，空手套白狼

去年9月30日，被害人赵某到沙巴克公司申请贷款，公司人员以办理贷款手续为由，收取赵某身份证、手机，避开赵某并以赵某名义在多种网贷APP上申请贷款，其中某APP通过了申请，贷了73500元，但赵某实际到账只有5万余元，随后该公司人员称要收取40个点的手续费，赵某认为贷款是网上贷的，与沙巴克公司无关，觉得点位费太高不愿意付，对方突然冲过来十余个人，将赵某及朋友团团围住(俗称“摆造型”)，并威胁“你们不贷的话别想离开，报警也没用!”

此后，为了避免这些文身壮汉以后找麻烦，赵某还是白白支付了1万元点位费。

江岸警方介绍，除了赵某外，还有多位被害人认为费用过高不愿意贷款，该组织成员则吼骂恐吓“不是想走就走”，四五名黑衣文身短寸壮汉团团围住，或拖着棒球棍“摆造型”。脾气不好的“业务员”甚至会扇借款人头部、踹腿，逼借款人在墙角顶着矿泉水瓶蹲跳，不许水瓶掉落。有的借款人，上午进去贷款，不接受条件就不让走，直到下午人又饿又怕，接受贷款才出来。通过以上种种软暴力强迫受害人接受高额的贷款利息及各种费用 。

一般贷款期限2个月，想延长则需缴纳高额利息。如被害人未按约定时间缴纳利息或还款，该组织则派人至被害人家中威胁恐吓，喷红油漆、堵锁眼等方式滋扰，数十人的催债组还以每人2000元不等的“出场费”，迫使被害人支付高额费用。

因催债被害人离婚、受伤、躲至外地

在找到的受害人中，有的因此离婚，有的受伤，有的躲至外地。

小冯告诉民警，其新洲家院墙上都是催债人喷的“不还钱就杀”的红油漆字样，自己实际得款1.6万，家人因害怕被迫还了2.4万，他怕对方真做出过激行为无奈躲到深圳一直不敢回武汉。

被害人小宋称，因拒绝支付索债人员每人500元的“出场费”，双方中午起纠纷，当晚张某纠集30余人带洋镐把等工具到小宋家中，殴打小宋父亲，致使其腿部受伤。

被害人小余的母亲称，去年贷款公司人到家中催债，儿子只拿了1万对方催还3.8万，媳妇害怕还了2.8万。此事后，儿子媳妇离婚了，儿子此后意志消沉不吃不喝，人财两空。

“感觉公司的人都像社会打流的”被害人小张等数人反映，鑫鹏程、沙巴克公司的业务员说，不是想来就来、想走就走，来了就非得贷。不愿贷就会被吼骂、拍头。

警方遍寻全国 找到130人取证

因该案涉案人众多，背后的黑恶势力团伙关系错综复杂，社会危害性大，调查取证难度极大。今年初批捕该团伙后，在市、区扫黑办统一指导下，江岸区公安、检察、审判机关紧密配合，启动扫黑除恶重点案件侦捕审联络机制，实现案件快捕、快诉、快审。

许多被害人慑于该团伙的淫威，不敢出来指证，或者不堪其扰，离开住所到外地躲“债”，给警方调查取证带来极大困难。为确保除恶务尽，不漏一罪，江岸区公安分局党委调集全局18个派出所参战，全力以赴侦破此案。专案民警逐一寻访被害人，并赶赴各地上门劝说、解释，取得信任，历经10个多月，共寻找到130余名被害人，几乎把全国跑了个遍。

分工明确的黑社会性质组织

法院审理查明，2015年6月，被告人张某以其母亲的名义成立了鑫鹏程投资管理有限公司，公司经管范围为投资管理息咨询，企业管理服务等，但实际主要经管为小额贷款业务，通过高利放贷牟取非法利益，被告人张某笼络被告人魏某入股，先后纠集多名亲属、同学、乡邻，逐步构建非法高利放贷平合，成立所的“小额贷”放贷公司，进行暴力和“软暴力”催债，发展形成人数众多、成员相对稳定，层级分明，分工明确的黑社会性质组织。

为了迫求更大的经济利益，不断扩大组织规模，2017年3月，被告人魏某从鑫鹏程公司分立，成立了武汉沙巴克城商务咨询有限公司。公司分立后，被告人魏某依然遵照张某制定的小额贷款经管管理模式运管，两公司人员互相借用，业务互通，组织规模不断壮大。

两年多违法收入达550万

经过调查，在该犯罪组织中，被告人张某、魏某、梅某为创建者、决策者，被告人王某(张某老婆)、张某倩(魏某老婆)具体主管该组织的记账、财务工作;其他涉案人员系该组织的积极参加者和其他参加者。

该组织内部设经理、业务员等职位，实行扁平化管理，通过鑫鹏程公司、沙巴克公司的违法经营活动和暴力讨债等犯罪行为，大肆聚敛钱财，经济实力日益雄厚，该犯罪组织有严格的纪律和奖惩制度，如组织成员应当听从调遣，为追求组织利益自觉参与造法犯罪活动，给组织成员发放工资、业务提成等。

该犯罪组织通过有组织地实施非法高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动大肆敛财，壮大组织经济实力，经审计，2015年6月至2017年12月间，该组织违法收入共计5509448.66元,该组织所获利益，部分用于组织运营、个人购买车辆、房产、发放工资、奖金、提供赔偿经费等。

涉及小额贷警情高达百余起

2015年至2017年间，该犯罪组织多次在本市江岸区黄埔东宫片区实地违法犯罪活动，给当地人民群众的生活带来严重滋扰，造成极其劣的社会影响。因该组织盘踞在黄埔东官，亦导致该处的刑事、治安警情长期高发，2015年至2017年黄埔东宫地区涉及小额贷款的刑事、行政警情共计100余起。

经审计，该犯罪组织与54名报案的被害人签订借款协议金额共计1033000余元，被害人实际得款金额共计442700余元，实际获得的借款金额不足协议约定总金额的45%，该组织采取暴力、威胁、滋扰等手段，强迫其中17名被害人归还贷款和违约金共411200元，但17名被害人实际得款会额仅为113600元，该组织强迫被害人还款金额约为实际得款金额的3.6倍，最多高达13倍。

三组织者被判处十年以上刑期

江岸区法院审理后判决：

被告人张某犯组织、领导黑社会性质组织罪，强迫交易罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，数罪并罚，执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币50万元，罚金人民币5万元;

被告人魏某犯组织、领导黑社会性质组织罪，强迫交易罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，数罪并罚，执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币30万元，罚金人民币3.8万元;

被告人梅某犯组织、领导黑社会性质组织罪，强迫交易罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，数罪并罚，执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币30万元，罚金人民币3.8万元。

其余20名被告人均被判处有期徒刑八年至一年八个月不等，并处罚金。

​来源: 湖北经视 长江日报 编辑：王千 主编：余佳