西联汇款超过5000美元_老外西联汇款骗局

2018年1月19日美国当局周四表示，西联汇款承认对犯罪分子利用其汇款服务进行洗钱欺诈等非法活动采取默许及不作为态度，并同意支付5.86亿美元罚款。

美国司法部和联邦贸易委员会(FTC)表示，西联承认在2004至2012年间“协助和支持电信欺诈”，允许不法分子进行交易，即便意识到这种行为是在帮助不法分子避免侦查。

FTC称，2004年1月至2015年8月间，西联汇款收到了超过55万份有关欺诈汇款的投诉，涉及预付费、在线约会、彩票和家人遇险骗局等。这些汇款额总计超过了6.32亿美元，但这可能还只是其中一部分，因为不是所有的投诉都被登记了，不是所有的受害者都投诉了，欺诈报告系统也不是每个地方都有的。

官方消息透露，西联汇款违反多项法律，包括《银行保密法案》(BSA)和 FTC 法案。

而且，该公司还被控没有对为抽取非法收益回扣而明知故犯处理欺诈支付的代理人采取立即行动。2001年起，西联汇款代理的29名业主和雇员，已因参与诈骗而被美国司法部宣判。

且不谈在美华人之前有没有故意或无故触犯到美国法律，从今天开始特别提醒广大华人朋友，在美国现金存钱怎么存都是合法的，但是!不要忘记在存钱的时候备注这笔钱的来源，并且不要忘记合法报税，千万不要抱有侥幸心理认为存了几笔小钱，国税局不会来查税。

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