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证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-035
天水华天科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议
决定于2016年9月21日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议公司第五届董
事会第二次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年8月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议的召开时间：
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票
(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月20日15:00
至2016年9月21日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1)于2016年9月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和
参加表决(该代理人可不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书见附件二。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7、现场会议的召开地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述事项详细内容请参见巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和刊登在
《证券时报》的2016-032号《天水华天科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》。
上述议案应以特别决议通过，即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。
2、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持有股东账户卡、本人身
份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
地股东可用信函或传真方式登记(须提供有关证件复印件)。公司不接受电话登记。
4、登记地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部，邮政编码：741000。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
3、会议联系电话：0938-8631990
4、会议联系传真：0938-8632260
5、联系人：常文瑛、杨彩萍
六、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书天水华天科技股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362185
2、投票简称：华科投票
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
(2)选择公司会议进入投票界面；
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
(1)在投票当日，“华科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
1 关于修订《公司章程》的议案 1.00
(4)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
(5)对议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月20日15:00，结束时间为
2016年9月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席天水华天科技股份有
限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由我本人(本单位)承担。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码)：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”或填入股数)：
议案序号议案内容表决意见
同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：二○一六年 月 日