期货平台诈骗立案_虚假交易平台诈骗案例

今年 5 月，深圳警方对外公布破获史上最大的 " 虚假期货交易平台 " 诈骗案，捣毁诈骗窝点 14 个，刑事拘留该团伙的组织策划者、核心骨干等犯罪嫌疑人 240 人，冻结涉案资金 8840 万元人民币，涉案金额达 10 亿元人民币。如今该系列案有了新进展，邱家儒、陶孟龙等 231 人涉嫌诈骗罪已移交深圳检察机关审查起诉。

虚假期货交易诈骗案涉案资金 10 亿多元

2017 年 2 月以来，深圳南山警方经过调查发现，广东创意文化产权交易中心有限公司打着文化交易所的幌子，暗地里购买虚假行情软件，将一些子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，之后采用 T+0 模式及 33 倍杠杆模式暗扣高额手续费、延期费等费用。

为了实现犯罪利益最大化，该平台通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗，按比例瓜分犯罪所得。会员公司业务员使用多个网络聊天工具账户，以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式，与受害者搭讪，鼓吹自己使用该炒期货软件赚钱的经历，以此引诱拉拢受害者进入代会员单位建立的视频聊天室接受所谓技能培训。在视频聊天室内，其他成员或其本人冒充讲师或 " 导师 " 鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱，以此诱骗受害者通过下载该软件并开户，同时捆绑银行账户操作转账（入金）。在炒作过程中，讲师或 " 导师 " 会让客户频繁交易最大限度让受害者亏损，犯罪嫌疑人会按照不同比例赚取提成。

3 月 30 日，深圳警方组织各警种出动 800 警力，分 14 个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳 4 地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点 14 个，并对该犯罪集团的组织策划者（集团公司股东）、核心骨干，直接实施犯罪行为的会员单位责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、" 导师 "、做 " 托 " 业务员、诈骗软件的提供者等 240 人予以刑事拘留，上网追逃嫌疑人 42 人，冻结涉案账号 113 个，冻结涉案资金 8840 万元，涉案金额达 10 亿多元。

231 人涉嫌诈骗罪被移交审查起诉

8 月 22 日，深圳市人民检察院发布消息称，该系列案件中 231 人涉嫌诈骗罪已被移交审查起诉，并告知诈骗案件中的被害人有权委托诉讼代理人，以及在审查起诉阶段享有的权利义务。据悉，在该院官方微信公众号可查询权利义务告知书的详细内容，同时该院公告栏也有公告。

在该系列非法期货诈骗案中，犯罪嫌疑人邱家儒、陶孟龙等 31 人（涉案公司包括广东创意文化产权交易中心有限公司、深圳恒古金实业有限公司等公司）涉嫌诈骗罪一案，犯罪嫌疑人游志强、胡灵枫等 22 人（涉案公司包括汇赢鑫集团、东莞市雨花石工艺有限公司等公司）涉嫌诈骗罪一案，犯罪嫌疑人张佳伦、程浩然等 38 人（涉案公司包括惠赢浩源商务有限公司等公司）涉嫌诈骗罪一案，已报送深圳市人民检察院审查起诉。

犯罪嫌疑人代光明、祁力丽等 40 人（涉案公司包括华晟博瑞工艺品（深圳）有限公司、永利金融研究所、广西恒义信投资有限公司、深圳市万利工艺品有限公司、深圳市祥福进出口贸易有限公司等公司）涉嫌诈骗罪一案，犯罪嫌疑人叶仲林、叶惠锋等 10 人（涉案公司包括东莞市昌盛商务信息咨询有限公司等公司）涉嫌诈骗罪一案，犯罪嫌疑人宋学通、杨兰芳等 22 人（涉案公司包括深圳市硕昌实业发展有限公司、深圳市摩天万兴贸易有限公司、深圳市佩英科技有限公司等公司）涉嫌诈骗罪一案，犯罪嫌疑人徐威、肖茂阳等 23 人（涉案公司包括东莞盈鑫商务有限公司等公司）涉嫌诈骗罪一案，犯罪嫌疑人吴禹辰、郭刚等 7 人（涉案公司包括东莞卓易昕和工艺品有限公司等公司）涉嫌诈骗罪一案，已由深圳市检察院交由南山区人民检察院审查起诉。

犯罪嫌疑人赵俊丽、张进伟等 38 人（涉案公司包括万银集团、深圳市中晟恒通商务服务有限公司、深圳市红珊瑚工艺品有限公司、深圳新启航互联网科技有限公司、深圳市旭昇互联网科技有限公司、深圳劲轩信息科技有限公司、深圳市鑫晟瑞互联网有限公司等公司）涉嫌诈骗罪一案，已由深圳市检察院交由龙岗区人民检察院审查起诉。目前，该系列案还在进一步审查中。

深圳晚报记者 伊宵鸿 实习生 叶蕾 编辑 刘小涛 见习编辑 庄思嘉