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宝安区投资管理有限公司董事长_宝安实业集团

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证券代码:000009 证券简称:中国宝安公告编号:2016-005

中国宝安集团股份有限公司

第十二届董事局第三十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1、公司第十二届董事局第三十九次会议的会议通知于 2016 年 1 月 19 日以电话、

书面或传真等方式发出。

2、本次会议于 2016 年 1 月 22 日以通讯方式召开。

3、会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决 7 人。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期

权的议案》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。4 名关联董事陈政立、陈

泰泉、陈平、陈匡国作为股票期权激励对象,对本议案回避表决。

根据《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及 2011

年第一次临时股东大会的授权,由于公司 2014 年经审计业绩未达到股权激励计划中

规定的第四个行权期业绩考核目标;自 2014 年 12 月 31 日公司第十二届董事局第二

十四次会议决定注销部分股票期权至 2015 年 12 月 31 日,刘新铁、胡昊勇、吴云鹤、

林雄涛、阳万龙、张静等 6 名公司股权激励计划激励对象因各种原因与公司解除劳

动合同;公司 2014 年度权益分派等原因,公司董事局决定注销相应已授予股票期权,

并对股票期权数量及行权价格进行调整。

详见同日披露的《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权

的公告》。

1

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一六年一月二十三日

2

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