作者：百色金融新闻网
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2019年1月9日福建海峡银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定履行大额交易和可疑交易报告义务被央行处以人民币145万元罚款，并对3名相关责任人员处以人民币3.5万元罚款。
以下是处罚详情：
2017年7月1日至2017年12月31日期间，福建海峡银行股份有限公司未按照《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第二款、第六款；《金融机构反洗钱规定》第九条第一款第一项、第三项规定；《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条第一款，第十八条，第二十二条第二项规定；
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）关于“义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址……”相关规定履行客户身份识别义务；
未按照《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定；《金融机构反洗钱规定》第十一条第一款规定；《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第一款、第八条、第十四条、第二十一条规定履行大额交易和可疑交易报告义务。
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一、三项规定，处以人民币145万元罚款，并对3名相关责任人员处以人民币3.5万元罚款。