反洗钱
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- 洗钱,中国反洗钱 十年铸一剑《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年啦10年来，反洗钱成效斐然▼案例1：深圳120亿元地下钱庄洗钱案时间：2012至2015年地点：深圳、香港涉案金额：120亿
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- 基金260108,小景的回复是：具体买什么得根据个人风险承受能力来定，小景的工作主要是介绍优质产品，基友们根据自身情况操作咯…
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- 陆家嘴信托,近日人民银行青岛市中心支行发布“罚字〔2018〕第13号”行政处罚决定书显示。未按规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送可疑交易报告，被予以行政处罚。
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- 中华保险,摘要◆政策监管●银保监会:扎紧织密作风建设制度笼子●17种抗癌药被纳入国家医保药品目录●北京保监局:应警惕“保险投资”类企业◆行业动态●中国寿险业十月前海峰会在
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- 随行付,九派支付领9月最大罚单；跨境业务违规，易宝支付、联动优势被罚支付行业严监管已成行业常态，行业合规要求不断升级。
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- 华泰人寿,中央人民银行北京营业管理部网站昨日公布的行政处罚信息公示表显示，华泰人寿保险股份有限公司在2017年7月1日至2018年7月31日期间，未按照规定履行客户身份识别义务且未按
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- 北京民生银行, 近日，中国民生银行股份有限公司北京分行因违反《中华人民共和国反洗钱法》的多项规定，被中国人民银行营业管理部重罚110万元，
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- 华夏银行北京分行,由于未按规定履行反洗钱义务，华夏银行股份有限公司大连分行被中国人民银行大连市中心支行罚款25万元。中国人民银行大连市中心支行1月2日发布的大银罚字〔20
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- 威海商业银行, 2央行：全面推进中国反洗钱事业会议提出以下5大要求：一是切实加强党对反洗钱工作的领导，为做好反洗钱工作提供可靠政治保障；二是不断完善反洗钱体制机制，充分
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- 同行异地存取免费,华西都市报讯（客户端记者 李秀江）明天就是2017年1月1日了，距离中国春节也越来越近了。有个好消息：今年再也不用为了省一笔手续费，携带大量的现金回家过年了
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