未按规定建立反洗钱内控制度 陆家嘴国际信托有限公司被罚45万元-陆家嘴信托

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中国山东网青岛1月19日讯记者从中国人民银行官网获悉，近日人民银行青岛市中心支行发布“(青银)罚字〔2018〕第13号”行政处罚决定书显示，陆家嘴国际信托有限公司未按规定建立反洗钱内控制度，未按规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送可疑交易报告，被予以行政处罚。处罚内容为，对陆家嘴国际信托有限公司责令限期整改，处45万元罚款，对相关责任人共处罚款2.5万元。作出行政处罚决定的日期是2018年12月29日。