反洗钱
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- 招商银行u盾怎么用,2018年9月，招商银行西安分行在西安、咸阳、宝鸡、榆林四地同时开展了主题为“远离洗钱犯罪，守住钱袋子”的反洗钱宣传月活动。
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- 中汇支付,显示，2017年12月底，央行再开3张罚单。瑞银信、中汇因反洗钱违规被处罚。据支付圈统计，2017年度央行针对反洗钱违规共开出8张罚单，
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- 中汇支付,凤凰网WEMONEY注意到，中汇电子支付有限公司山西分公司以及深圳瑞银信信息技术有限公司山西分公司分别被罚20万元、25万元。
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- 代客理财,近日，中国裁判文书网公布的一则民事判决书，曝光了一起由证券从业人员代客理财而引发的纠纷。事涉信达证券营业部的两名营销员工，其曾私自代客户进行证券买卖，后因
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- 借记卡,记者 徐思思 王欢昨日，工商银行首先发出《关于控制借记卡开卡数量的通告》称，明年1月1日起，同一客户在该行开立借记卡原则上不得超过4张，已超过的，不再开立或激活新
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- 钱宝科技,近日，央行在其网站公示了关于重庆钱宝被罚的信息，这是央行2018年公布的支付机构第一罚，算是打响了央行监管的新年第一枪。
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- 洗钱,第一课：反洗钱小知识“洗钱”一词源于20世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗，这就是最初
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- 洗钱,近日，网上谣传"1月1日起，微信、支付宝个人5万以上交易，20万以上转账将受可疑监控"。支付宝方面表示，这个5万的信息是谣言，请大家不要惊慌。
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- 洗钱,“反洗钱”正在成为2019年金融机构合规内控层面迎来的最大挑战。继去年10月央行发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》以来，反洗钱的相关监管要求正在全面嵌入现
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- 人人友信,报告显示，今年上半年，平台成交金额97亿元，成交笔数近23万笔；服务出借人及借款人分别为17.8万、21.9万。
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