返回目录:经济新闻
1985年出生的郭某和1990年出生张某康系朋友关系,只有初中文化的郭某提议以办理POS机预授权业务的方式套现牟利,二人分别以虚假的证明资料申领了8台POS机,单独或交叉使用,在短短十多天的时间内,为他人非法套现金额共计270余万元,两人共收取手续费17余万元。
经济南市历下区人民法院审理查明,2013年12月以来,被告人郭某、张某康为实施信用卡预授权套现行为以牟取利益,先后以自己的或借用他人的身份证、使用虚假材料,向有关银行申请在交易中可以进行115%的POS机预授权业务,然后郭某、张某康以济南市高新区某租车服务部、济南市历下区某商务酒店等8家单位的名义,向上海某数据服务有限公司分别申领了8台POS机。后被告人郭某、张某康以收取手续费为条件,在无真实交易的情况下,在不同的地点、分别在上述POS机上为多个信用卡持卡人利用预授权业务非法套取银行资金;同时,为了规避信用卡大额交易的有关限制,被告人郭某、张某康将上述POS机相互借给对方交叉使用,用于为他人提供有偿信用卡预授权套现服务。
2013年12月至2014年1月,在不到半个月的时间内,被告人郭某单独或伙同张某康等人采取上述方法,为他人非法套现金额共计1 47万余元,被告人郭某从中赚取了11.6万余元的手续费;被告人张某康单独或伙同郭某等人采取上述方法,为他人非法套现金额共计123万余元,被告人张某康从中收取了5.8 万余元的手续费。
据本案审判长王永革介绍,此案经公安部门对银行系统反映的线索进行核查时,郭某、张某康自动投案,并如实供述了自己的罪行。本案审理期间,被告人郭某主动缴纳罚金8万元,被告人张某康主动缴纳罚金6万元。济南历下法院经审理认为,被告人郭某、张某康违反国家规定,以虚构交易的方式,使用销售点终端机具刷卡套现并从中牟利,非法从事资金支付结算业务,其行为构成非法经营罪。被告人郭某、张某康主动到案,能如实供述其犯罪事实,辩护人对于二被告人系自首的辩护意见,法院予以采纳;辩护人关于被告人郭某、张某康积极缴纳罚金,建议从轻处罚的辩护意见,法院予以采纳。
综上,济南历下法院依法判决被告人郭某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金十二万元;依法判决被告人张某康犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金六万元。日前,本案一审判决已经生效。
(济南记者陈彤彤 通讯员 王继学 )
- 上一篇:农发行 普惠金融_农信社普惠金融
- 下一篇:坚瑞沃能主营业务_坚瑞沃能是什么公司
相关阅读
pos机刷卡套现判刑案例_pos机套现多少判刑
- 百色金融新闻网经济新闻
- 1985年出生的郭某和1990年出生张某康系朋友关系,只有初中文化的郭某提议以办理POS机预授权业务的方式套现牟利,二人分别以虚假的证明资料申领了8台POS机,单独或交叉使用,在短短
pos机套现多少判刑_自己用自己的pos机套现被判刑的案例
- 百色金融新闻网经济新闻
- 大河报·大河客户端记者 杜文育 通讯员 沈丹阳 王 强 张艺潇 信用卡套现指通过刷信用卡套取出现金,并支付手续费,享受免息且没有真实的交易。这种牟利行为是违法的,而许昌一男
pos机刷卡套现判刑案例_利用pos机套现是否构成犯罪
- 百色金融新闻网经济新闻
- 台海网3月9日讯 据宁德晚报报道,日前记者获悉,近日宁德法院审结一起非法经营罪案,一男子利用POS机帮人套现4157万元,从中获利6万元,被判处有期徒刑6年,没收全部非法所得并处
网购刷好评挣钱违法吗_淘宝刷好评兼职是真的吗
- 百色金融新闻网经济新闻
- 你一定在淘宝上买东西的经验吧 那你有过买家秀和卖家秀的辛酸么 …… 感觉世界充满了恶意 明明我看的是皇冠店铺 明明底下那么多好评的 难道我们买的东西竟然不一样 团团告诉你真
银行卡安全使用常识_网上银行的安全措施有哪些
- 百色金融新闻网经济新闻
- 银行卡网络支付安全知识 亲们,有没有被钓鱼网站坑过?不管有没有,都朝这里看过来! 小编的责任是:让被坑过的朋友,防止下次被坑!没有被坑过的朋友,争取永不被坑! 警惕低
股票诈骗罪的典型案例_入股型诈骗
- 百色金融新闻网经济新闻
- 肖文彬 :诈骗犯罪大要案律师、广强律师事务所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任(专注于诈骗类犯罪案件辩护十余年,详见“诈骗犯罪辩护肖文彬”新浪博客) 周淑敏 :广强律