返回目录：经济新闻
（上接B62版）
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京合众思壮科技股份有限公司2014-2015年度备考合并盈利预测审核报告》,本次交易上市公司2014年及2015年度归属于母公司所有者的净利润预测分别为40,535,527.57、90,602,094.43元。
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【(2015)京会兴审字第03010046号】号及【(2016)京会兴审字第03000005号】《审计报告》,公司2014年度及2015年度归属于母公司所有者的净利润分别为40,058,071.96元及60,577,119.74 元,上市公司2015年实际实现归属母公司净利润与2015年备考盈利预测报告净利润预测数相比,实现率为66.86%,未达到盈利预测报告预测金额的80%。
2、 上市公司2015年未实现盈利预测的原因
在上市公司本次交易中,管理层对收购完成后的上市公司2015年度盈利情况进行了预测,并编制了备考合并盈利预测报告。
公司2015年度备考业绩盈利预测为9,060.21万元,实际实现利润6,057.71万元,差异产生的原因主要为以下三个方面:
1、公司重点发展的公共安全业务收入实现低于预期,主要原因是2015年度公司主推公安反恐、禁毒系统解决方案,由于相关订单延迟,虽然已实现合同签定,但由收入确定的原因,对当期利润产生了较大的影响,约占差异额的40%。
2、公司原计划在测量测绘业务领域的实现的销售收入,由于业务发展计划调整,收购业务未按原预期实现并表,对预期利润产生了一定的影响,约占差异额的20%;
3、公司精准农业市场增长未能达到发展预期,主要原因是新兴市场的爆发与公司预期有一定的差异,影响当期利润差异额约为40%。
针对公司2015年度经营业绩未达盈利预测的情况,公司董事长、总经理向广大投资者诚恳致歉,并提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二O一六年三月二十二日
证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2016-036
北京合众思壮科技股份有限公司召开
2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司将于2016年3月30日(星期三)下午15:00-17:00举行公司2015 年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录相关网址参与本次年度报告网上说明会。
本次说明会的网址为:【https://irm.p5w.net/ssgs/S002383/。】
出席本次网上说明会人员包括:公司董事长兼总经理郭信平先生、独立董事苏金其先生、董事副总经理侯红梅女士、副总经理兼董事会秘书左玉立女士、保荐代表人胡钰先生。
欢迎广大投资者积极参与!
二○一六年三月二十二日
证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2016-037
北京合众思壮科技股份有限公司
召开二○一五年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2015 年年度股东大会。
2、召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司于 2016 年3月18日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室。
5、召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2016 年4月11日(星期一)下午 14:30
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年4月11日(星期一)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年4月10日(星期日)下午 15:00 至 2016年4月11日下午 15:00 期间的任意时间。
6、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:https://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日:2016年4月6日(星期三)
8、出席对象
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书格式详见附件2)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案:
■
上述议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,各议案内容详见公司于2016年3月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案9审议的事项为关联交易事项,关联股东郭信平回避表决。
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(3)可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。
3、现场登记地点:公司董事会办公室
信函邮寄地址:北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层 合众思壮
邮政编码:100015。信函请注明“股东大会”字样。传真电话:010-58275259
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门:董事会办公室 联系人:蒋蕾女士
联系电话:010-58275500 联系传真:010-58275259
2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天,出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二十六次董事会决议;
二○一六三月二十二日
附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362383。
2.投票简称:“思壮投票”。
3.投票时间:本次2015年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月11日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“思壮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:
■
(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
■
(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月10日下午15:00,结束时间为2016年4月11日下午15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:
①申请服务密码的流程
登陆网址 https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名” 、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录https://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京合众思壮科技股份有限公司 2015年年度股东大会投票” 。
②进入后点击“投票登录” ,选择“用户名密码登陆” ,输入您的“证券账户号”和“服务密码” ;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
附件2:
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2016年4月11日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2015年年度股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
■
委托人(签名或盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码(营业执照号): 受托人身份证号:
委托人股东帐号:
委托人持股数: 股 委托日期:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效,请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。)
证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2016-038
北京合众思壮科技股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
一、诉讼事项基本情况
本公司2015年5月18日收到全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司(以下简称“西安思壮”)报告,西安思壮于2015年5月18日收到陕西省高级人民法院(以下简称“法院”)发出的(2015)陕发二初字第00011号《案件受理通知书》,主要内容为西安思壮与陕西唐都智源汽车服务有限公司(以下简称“唐都智源”)租赁合同纠纷的民事诉讼。具体内容详见公司2015年5月21日刊登于巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》
二、案件进展情况
2015年12月15日,西安思壮收到法院(2015)陕名二初字第00011号民事裁定书,具体裁定如下:
1、准许原告(反诉被告)西安思壮撤回起诉。
2、准许被告(反诉原告)唐都智源撤回反诉。
3、本诉案件受理费45,540元,减半收取22,770元,由原告(反诉被告)西安思壮负担;反诉案件受理费311,751元,减半收取155,875.5元,由原告(反诉被告)西安思壮负担100,000元,被告(反诉原告)唐都智源负担55,875.5元。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日,公司及公司控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项列表如下:
■
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述裁定结果对公司2015年度及最近一期的财务状况和经营业绩不会造成重大影响。
五、备查文件
(一)《民事裁定书》