洗钱
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- 洗钱,第一课：反洗钱小知识“洗钱”一词源于20世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗，这就是最初
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- 洗钱,洗钱（Money Laundering）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在
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- 洗钱,深夜戴墨镜、口罩长途奔袭武汉取“黑钱”，却撞在了武汉东西湖区民警的“枪口”上，警方闪电行动，将4名为电信诈骗集团“洗钱”的团伙成员抓获归案，并缴获赃款8万余元。
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- 洗钱,21岁的肖某原本是一名大学生，2017年，肖某休学到缅甸做起了快递生意。2018年8月，网友Bingo向他介绍了赌博网站的黑色地带，肖某觉得“赚钱”的机会来了。
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- 洗钱,当庭宣判被告人谢某璐洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元；被告人易某犯洗钱罪。毒品疑犯谢某琛用被告人谢某璐的农信银行卡收到地下钱庄转入的赃款共计
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- 洗钱,偷鸡不成蚀把米！上海一男子买30部手机、80余张银行卡欲"洗钱",岂料未出手已犯法
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- 洗钱,这一被称之为温哥华洗钱模式以赌博为由，洗钱者将钱从一个中国银行账户打到另一个账户，后一账户户主收到钱后安排在温哥华交接现金，洗钱者用成箱成袋的加元换取赌场筹码
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- 洗钱,前埔一名外卖小哥嫌赚钱辛苦，来钱慢，竟跟着哥哥干起了洗钱的勾当。最高时，兄弟俩一天能赚两万。接到“查案”电话两女子被骗近50万元5月26日14时56分许，陈女士报警称，
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- 洗钱,近日，网上谣传"1月1日起，微信、支付宝个人5万以上交易，20万以上转账将受可疑监控"。支付宝方面表示，这个5万的信息是谣言，请大家不要惊慌。
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- 洗钱,一名涉入加拿大卑诗省史上最大洗钱案的列治文华裔男子，已被卑诗省民事财产没收办公室要求充公其数以百万元计的财产。
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