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大学生替赌博网站“洗钱”:300多部手机同时收款,7个月收了7亿!-洗钱

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最新资讯《大学生替赌博网站“洗钱”:300多部手机同时收款,7个月收了7亿!-洗钱》主要内容是洗钱,21岁的肖某原本是一名大学生,2017年,肖某休学到缅甸做起了快递生意。2018年8月,网友Bingo向他介绍了赌博网站的黑色地带,肖某觉得“赚钱”的机会来了。,现在请大家看具体新闻资讯。

21岁的肖某原本是一名大学生,2017年,肖某休学到缅甸做起了快递生意。2018年8月,网友Bingo向他介绍了赌博网站的黑色地带,肖某觉得“赚钱”的机会来了。


大学生替赌博网站“洗钱”:300多部手机同时收款,7个月收了7亿!



2018年10月起,肖某开始把能力和技术用到了歪道上。他从身边朋友那里获取支付宝、微信以及钉钉等收款码,并提供给Bingo,从中收取约千分之二的手续费。

肖某还大量发展下线,建立微信群、QQ群求购收款码,成了名副其实的“码商”。


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2019年2月,肖某和丁某在湖南娄底某小区内租了一间房,成立了工作室,专门帮赌博网站的非法资金提供流转平台。

2019年4月27日,乐清警方查获这间工作室时都惊呆了,一个个年轻的90后程序员在电脑前操作着资金的流转。


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图片来源:钱江晚报


一大排展架上摆着300多个智能手机正在运作,手机屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。

为了保证手机不会关机,该团伙还为每一台手机都连上了充电线。


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图片来源:钱江晚报


民警现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、服务器10几台、手机300余台,资金480多万,冻结银行卡250多张


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图片来源:钱江晚报


经查,该工作室为赌博网站“太阳城”提供扫码收付款服务,并对“太阳城”进行宣传推广,吸引网友参与网络赌博活动,并从中获取暴利。

“太阳城”服务器架设在境外,通过发展代理来招揽赌客在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。


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图片来源:钱江晚报


由于支付宝、微信财付通等“第三方支付平台”具有严格的监管机制,非法网站无法接入,赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金通常采用“第四方支付平台”和赌博人员进行结算。

它们替赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。


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警方调查发现,易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑。仅仅7个月,这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

人家都说,十赌九输,特别是网络赌博,代码都是庄家设置的,会让你赢?赢钱只是过程,输光才是结局。一不小心,这一辈子搭进去了!

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