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- 信用卡诈骗罪,恶意透支信用卡诈骗罪案件量占全部8个金融诈骗犯罪案件量的8成以上；量刑明显偏重，重刑率逐年上升；消耗大量司法资源…
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- 信用卡诈骗罪,一、立案标准恶意透支，数额在1万元以上的恶意透支数额在1万元以上不满10万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
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- 发放贷款,公安部经侦局关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复对违法发放贷款案立案追诉标准规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，
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- 注册投资公司,当其转投资数额超过其注册资本金的数额时，对于新公司会存在无法全面履行出资义务的风险，势必影响新公司及
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- 恶意透支,1、数额在1万元以上不满10万元的，根据刑法第一百九十六条规定的，列为“数额大”。3、数额在100万元以上，根据刑法第一九十六条规定的，列为“数额特别巨大”。
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- 非法吸收公众存款,当集资人已经完成非法吸收公众存款的行为，在其他要件符合的情况下，已构成非法吸收公众存款罪，案发后的返还行为可理解为悔罪表现而不影响犯罪。
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