金融机构反洗钱规定
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- 中国经济网北京1月24日讯 中国人民银行太原中心支行网站昨日公布的行政处罚信息公示表(晋中银罚字〔 2018 〕第 10号)显示,中国银行股份有限公司晋中市分行在2016年10月1日至2018年
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- 一、什么是反洗钱法律法规? 反洗钱法律法规是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体,是司法机关依法追究洗钱犯罪分子的法律责任,规范执法部门和金融监管部门
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- 海峡银行,2019年1月9日福建海峡银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定履行大额交易和可疑交易报告义务被央行处以人民币145万元罚款,并对3名相关责任人员处
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