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证券代码：601727 证券简称：上海电气编号：临2017-045
公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上海电气"）于2017年6月30日召开了公司董事会四届四十八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事8人，实际参加通讯表决董事会的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于设立上海电气科技创业投资有限公司的议案
同意公司出资10亿元人民币设立上海电气科技创业投资有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称"电气科创"），电气科创出资情况如下：
上海电气集团股份有限公司，出资额10亿元人民币，出资比例100%。
电气科创将以智能制造、节能环保、智能电网、新能源、医疗器械、油气等行业为主要投资方向，业务包括战略性直接股权投资和风险投资基金及其普通合伙人的设立和投资等。
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
二、关于授权上海电气环保集团审批市场类投资项目的的议案
同意授权公司下属环保集团总裁审批符合条件的，为获取境内环保业务市场订单、承接相关环保工程项目而须由公司进行投资的股权投资项目，每年度授权投资总额不超过6亿元，单个环保投资项目的公司注册资本出资不超过1.5亿元，授权期限自董事会批准之日起至本届公司下属环保集团总裁任期届满之日止。
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
三、关于收购山西娄烦项目公司股权的议案
同意公司下属子公司上海电气风电集团有限公司以900万人民币（最终价格以娄烦县隆顺能源有限公司经评估备案的评估价格为准）收购北京晋商凤祥投资管理有限责任公司持有的娄烦县隆顺能源有限公司30%股权。
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
四、关于投资中国东方资产管理股份有限公司的议案
同意公司以现金形式，出资不超过约30亿元人民币参与认购中国东方资产管理股份有限公司的增发股份。同意授权公司董事长全权处理与本次交易相关事宜, 包括但不限于签署与本次交易相关的一切协议和文件。
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
五、关于公司向重庆神华薄膜太阳能科技有限公司提供2.6亿元担保额度的议案
同意公司按持股比例20%为重庆神华薄膜太阳能科技有限公司13亿元人民币的银行授信提供2.6亿元人民币担保，期限2年。
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
特此公告
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年六月三十日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-046
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
对外担保公告
重要内容提示:
●被担保人为：重庆神华薄膜太阳能科技有限公司
● 本次担保额度：为重庆神华薄膜太阳能科技有限公司提供2.6亿元商业银行综合授信担保额度
● 本次是否有反担保：无
● 公司无逾期对外担保
一、公司对外担保概述
经上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）四届四十八次董事会审议，同意公司为重庆神华薄膜太阳能科技有限公司（以下简称"重庆神华"）提供人民币2.6亿元商业银行综合授信担保额度。
二、担保基本情况
重庆神华薄膜太阳能科技有限公司成立于2017年1月，经营范围为太阳能电池、组件的研发、生产、销售、安装；太阳能应用产品的销售；从事建筑相关行业等，目前处于筹备建厂阶段。重庆神华注册资本为12.5亿元，其中公司出资2.5亿元，持股比例为20%。重庆神华现向商业银行申请13亿元综合授信，主要用于开立信用证、保函、银行承兑汇票及银行借款等业务。公司按对其持股比例20%为其13亿元的银行授信提供2.6亿元担保额度，期限2年。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为上述被担保方的资金主要用于今后的业务经营，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司参股企业，可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。
公司董事会审核委员会发表书面意见如下：本项交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。同意将上述意见同时作为公司全体独立董事对本项担保提交公司董事会审议的事前认可意见。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年3月31日，公司对外担保总额为631,851.6万元，公司对控股子公司对外担保总额为628,366.14万元，分别占公司2016年末经审计净资产的比例为14.01%及13.93%;无逾期对外担保。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
2017年6月30日
备查文件：
1、公司四届四十八次董事会决议