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证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-008
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届监事会第五次会议于2019年4月25日在本行总行召开。会议通知已于2019年4月15日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事8人，实际出席本次会议（含电话方式）的监事8人。卢正明监事、褚衍坤监事以电话接入方式参加会议。会议由监事长柳兴刚主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于监事会对董事会和高级管理层及其成员2018年度履职评价的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需向股东大会报告。
三、审议并通过《关于监事会对监事2018年度履职评价的议案》。
四、审议并通过《关于修订的议案》。
五、审议并通过《关于修订的议案》。
六、审议并通过《关于的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。
七、审议并通过《关于的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司2018年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、审议并通过《关于的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于的议案》。
十、审议并通过《关于的议案》。
十一、审议并通过《关于的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司会计政策变更的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
监事会同意本行按要求执行新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。
十三、审议并通过《关于的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过《关于的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过《关于的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议并通过《关于的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、审议并通过《关于重新制定的议案》。
十八、审议并通过《关于的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
十九、审议并通过《关于的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
二十、审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2019年度外审机构的议案》。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司监事会
2019年4月26日