虚拟货币传销骗局案件_虚拟币传销在华涉案近13亿

日前，央视曝光了2016年最新传销组织名单。其中，一传销组织设立了35个层级，在全国发展会员超过16万人，涉及金额超过2亿元。

ASI窥币、BCI虚拟币、宝特币、中华币等等，这些所谓的“币”或许很多人曾听说过，而它们日前也被列入央视发布的2016年最新传销组织名单中。

据上述名单显示，在350个资金盘骗局，虚拟货币俨然成为新型网络传销的主要代表。随着互联网技术的发展，金融诈骗开始由线下转移到线上，越来越多的组织打着推广数字货币的幌子，非法筹集资金。

以恒星币为例，2016年11月1日，广东警方通报多个网络传销犯罪团伙，其中包括恒星币传销网络。据了解，该传销组织对外宣称恒星币是“世界十大数字货币之一”、“两三年升值数十乃至数百倍”、“如果购买了200台矿机，所产生的币将获得365万美元收益”。另外，恒星币是依靠微信来拉人头发展下线，其盈利模式是“线上吃线下的钱”，从“一级矿工”到“三级董事”。该传销组织设立了35个层级，在全国发展会员超过16万人，涉及金额超过2亿元。

无独有偶，在美国也曾出现过虚拟货币非法传销案。其中，珍宝币是美国富豪集团于2014年9月对外发行的虚拟货币。购买者购买了“珍宝币”可获得公司的产品琥珀宝石，同时又将获得珍宝币增值获利。在销售方式上，会员注册成为“经销商”后，除了按照销售业绩得到销售奖，还可以得到互助奖。据悉，相声演员姜昆的照片因出现在宣传“珍宝币”的照片中而遭到质疑，事后姜昆声明与该企业无关。

目前，像恒星币、珍宝币的这样的虚拟货币，除上述央视披露的几家组织外，还包括浙江永康警方破获“易币”集资诈骗案、江苏徐州市公安机关破获“网络黄金积分”网络传销案、湖南省常德市公安局侦破的“万福币”网络传销案等等。

根据人民日报此前报道，2016年全国公安机关查获30余起亿元传销大案，共立案侦办传销犯罪案件2826起，其中150起涉及虚拟货币。

伴随虚拟货币风险事件频发，引起了监管层高度重视。虚拟货币又称数字货币，目前比特币为主要代表。在2013年12月，央行五部委出台了《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币是一种特定的虚拟货币，不具有与货币等同的法律地位。

另外，比特币价格潜在的巨幅波动的风险同样引发监管层关注。2017年年初，在比特币暴涨暴跌的背景下，央行调查组进驻国内三大比特币交易中心开展现场检查，并再次重申比特币并非合法货币。而后，三大比特币交易平台相继宣布停止融资融币业务。

在央行加强对比特币等虚拟货币监管的同时，法定数字货币也在如期推进中。日前，据财新网报道，央行推动的基于区块链的数字票据交易平台已测试成功，由央行发行的法定数字货币已在该平台试运行。央行旗下的数字货币研究所将于春节后正式挂牌。

央行参事盛松成曾撰文指出，随着以比特币为代表的私人数字货币大量涌现，私人数字货币使用的新的技术对金融体系的渗透力极强，甚至对现代经济金融运行带来冲击。为了维护货币体系乃至整个金融体系的稳定，货币当局业必须使用同等甚至更先进的技术和设计来研究发行央行数字货币。央行数字货币的创新时为了适应形势的发展，保留货币主权的控制力，更好地服务于货币发行和货币政策，不仅仅是为了取代纸币现金流通。