比特币 美国监管_国家宣布比特币违法

1、【重磅】韩国正式推出比特币监管法案 打造数字货币监管框架

近日，韩国执政党民主党的党员兼立法者Park Yong-jin正式推出了概述比特币等数字货币监管框架的法案。该法案对数字货币进行了定义，并将接触数字货币的相关人士分为了五类，并详细规定了相关的要求和禁忌。

韩国民主党党员兼立法者Park Yong-jin在上周公布了自己提出的《电子金融交易法案》修正案。其主要目标是为数字货币建立监管框架，以“维持健康的市场秩序，并保护好用户”。《韩国商业》(Business Korea)称这项修订案为《比特币监管法案》。

“人们对于比特币及以太坊等虚拟货币的兴趣愈加浓厚，”Park表示，“但是对于虚拟货币的定义尚不清晰，而且对于销售虚拟货币的机构也没有相应的限制。”早在7月份的时候，Park就表示将会起草三个修订法案，为数字货币建立监管框架。《韩国商业》写道：“《比特币监管法案》预计会在9月份的国会例会中进行讨论，届时极有可能会引发一场激励的辩论。”

据《韩国商业》报道，修正案要求所有的数字货币操作者“需持有5亿韩元（约为300万人民币）或以上的资金，并且要申请通过金融监督委员会的授权”

“韩国此次推出的《比特币监管法案》还要求用户资金必须存放在另一个独立的机构，并且购买保险或者有付款担保，以保护消费者利益。”

该法案还禁止了几种与数字货币相关的活动，如通过直接上门及多级市场营销的形式出售数字货币。此外它还严令禁止数字货币领域相关的禁止操控市价和洗钱行为。违者将会面临最高五年的监禁或者罚款5000万韩元的惩罚。

2、当比特币重回新高的时候，业界更关心的是这个神秘的交易员

8月1日的硬分叉没有吓倒比特币的投资者。一周来比特币价格不跌反涨，不断刷新历史高点。但现在，一个神秘的交易员却使得业界心中惴惴不安了。

这位交易者是如此的诡异：从去年11月份开始到今年1月份，在Bitfinex交易平台上，每隔5到10分钟就有一笔数额为10至20比特币的订单将在“Willy”和“Markis”的代号之间进行，从白天到黑夜，24小时之内持续不断。

这种类型的交易有3个特点：1、每进行一次交易，两个人就要更换一次交易地址；2、买方每次购买比特币所给出的金额都非常相似；3、交易完成后，交易者又会迅速创建新的地址。短短一个月内，“Willy”和“Markis”一共交易了27万枚比特币，金额高达1.12亿美元。巧合的是，1月份后，比特币就开启此轮飙涨周期，价格上涨了2倍以上。

这似乎证实了某些看空者的想法——此次比特币价格一路飙涨，其原因不仅仅在于后续入场的投资者们的疯狂，或者其内在的价值支撑，而可能是人为操控市场的结果。

随着比特币价格突破3000美元，关于这位神秘交易者的传言越来越引起了人们的注意。

很多人都想知道比特币是如何在半年内飙涨了260%。是来自中国投资者的需求暴增？还是“丝路”暗网的交易量出现了突然的扩大？都不是。这些事情可能或多或少地推动了比特币价格的上涨，但他们不是主要原因。那么到底谁才是推动此轮数字货币行情的主因呢？他又是出于什么动机购买数字货币的呢？

据 Cointelegraph报道，业内有些人认为“有一位交易者用近乎无限的资金在操控着比特币市场。”他们还给这位交易者起了个别名，叫Spoofy（英文意思为“ 晃骗”）。

3、备受争议的美国制裁法案呼吁进行数字货币研究

美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）签署的一项外国制裁法案包括一些不太引人注意的数字货币条款。

美国国会在上个月晚些时候通过了对俄罗斯、伊朗和朝鲜实施制裁的议案。鉴于目前正在调查俄罗斯对2016年美国总统选举的干涉且特朗普政府当局反对立法，该议案存在政治争议。

特朗普最后在上周签署了该法案，但在随附的签署声明中严厉地批评了这一措施。然而，对于区块链行业来说，这一法案值得关注的地方在于它包括一个国家安全战略命令，旨在“打击恐怖主义资助和有关的非法融资”

一个重点研究“非法融资趋势”的条款提到应把数字货币看作一个研究领域。

该条款写道：“关于非法融资趋势的讨论和数据，包括不断变化的价值转让形式，例如所谓的数字货币，其他基于计算机、通讯或互联网的方法，网络犯罪或国务卿可能会指出的其他威胁。”

根据法案内容，起草的战略草案将由国会在明年执行，美国金融监管机构、国务院和国土安全部等将参与。

4、日本再次占据比特币交易量榜首，波兰出乎意料地成为第六名

日本因为其大多数交易所交易都是零手续费，使其重回加密货币的交易量的榜首。

根据CryptoCompare的数据，日元24小时交易量占全球比特币交易量的43.6%。

日元的成交量已经超过97000 BTC，超过排名第二的美元市场。美元市场消耗了总量的25%，有55800个 BTC。

日本正式接管美国和中国再次成为世界上最大的比特币交易市场。同时，BTC仍高于3200美元。——约瑟夫·杨（@ iamjosephyoung）2017年8月7日

日本已经取代了中国，中国现在数字市场排行老三。在二月份，中国交易所第一次停止BTC取款。经过进一步的市场洗牌，免费交易和税收优惠的诱惑，日本使得交易活动继续在全国内开展。

相比之下，中国由于加密货币新的监管环境，不再提供免费的交易。

日本正在进行一项重大举措，以提高消费者对比特币的认识。那就是将比特币作为一种货币使用，零售商们有机会提供比特币支付。

5、区块链开启红利时代 金融机构如何斩获先机？

资本追逐，巨头抢滩，从比特币走进泛金融领域的区块链，随着汇丰、花旗、巴克莱、中国平安以及全球各大央行等金融领域重量级成员的纷纷加入，该项技术成为当下最具颠覆性的金融科技。

近日，新金融领域各大机构对区块链技术的落地性布局更是纷至沓来，腾讯旗下的微众银行联手万向、矩阵元推出了国内首个开源区块链平台；中国银联与京东金融宣布合作完成了区块链技术底层打通并测试成功；而仅成立两年的马上消费金融也向外界透露正在自主研发全新的应用平台“马上金融区块链平台”。据了解，该平台基于区块链技术，针对银行联合贷款的备付金管理及对账管理，设计和研发资金流和信息流的准实时对账机制，把此前需要T+1的对账周期缩短到准实时。合作银行之间通过此系统可以准实时查看备付金账户情况及对账结果等信息，进行实时头寸监控，免除依赖日终对账文件进行对账的繁重工作。

关于此次对区块链技术的布局，马上消费金融首席技术官蒋宁表示，近年来以共享经济与价值链接为主要特征的“生态系”模式的普及，催生了大量的跨机构新型创新合作场景。针对各种场景和资金端的合作，马上消费金融正在主动积极布局区块链技术，综合运用其他各类金融科技和机器学习技术，打造跨领域、多机构产业价值链接的开放平台。

招商银行也在探索相同的联盟路径，低调搭建同业间的合作平台。招商银行有关人士表示，招行正积极推动区块链项目在同业间的拓展，目前招行已和境外同业合作开展跨境报文平台的概念验证工作。

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