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证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-012 公告
证券代码：122132 证券简称：12 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二
十九次会议通知于 2015 年 3 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，于
2015 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董
事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》。
为筹划非公开发行股份事项，公司股票已于 2015 年 2 月 12 日停牌。公司正
在筹划的非公开发行股票事项涉及与战略投资者的商业谈判。
鉴于公司本次非公开发行股票涉及与战略投资者的战略合作协议尚未签署，
本次非公开发行股票仍然存在重大的不确定性，延期复牌有利于相关各方更加缜
密地完成各项工作，更好地保障公司和股东的利益。因此，根据上海证券交易所
的相关规定，提请董事会审议向上海证券交易所申请第二次延期复牌，延期复牌
时间不超过 5 个交易日，公司最晚于 2015 年 3 月 19 日披露本次非公开发行预案
并申请股票复牌。
本议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 11 日