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北京商报讯（记者 岳品瑜）在央行进驻比特币交易平台一周后，于1月18日晚间透露了部分平台违规情况。其中，“比特币中国”存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题；“币行”、“火币网”违规开展融资融券业务，未按规定建立相关反洗钱内控制度。
央行上海总部相关负责人在介绍了“比特币中国”现场检查的有关情况时称，初步检查发现，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。人民银行上海总部提醒，机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患，维护好自身财产安全。
此外，央行营业管理部表示，初步发现“币行”、“火币网”等比特币交易平台违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。
不过，据相关比特币交易平台内部人士称，目前央行的检查并未结束。
1月11日，央行发布消息进驻“火币网”、“币行”、“比特币中国”等交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。
北京商报记者此前也从相关监管层了解到，此次监管层主要调查比特币交易平台的杠杆违规交易，涉嫌违法外汇政策、洗钱等行为。
相比之下，杠杆违规交易更为严重。此前，比特币交易平台均有涉及杠杆交易，行业内普遍杠杆倍数约在3倍左右，最高可达5倍。在专家看来，比特币平台的杠杆交易确实存在较大风险。
黄金钱包首席研究员肖磊表示，比特币交易平台开发出来的诸多衍生产品，已经具有了很高的风险，如果没有设置一定的门槛，让普通投资者参与其中的话，风险是巨大的，比如杠杆类业务，确实需要更加透明和更严格风控体系才行。
北京寻真律师事务所律师王德怡表示，这种杠杆式的交易应当被严令禁止。杠杆交易放大了风险，其做空机制使得该类交易在本质上和期货交易一致，从事该类交易从投资演变成一种投机或赌博,成为一些人进行诈骗的工具，引发金融风险和社会问题。
目前，各家比特币交易平台也已经暂停了杠杆交易。受调查结果影响，比特币价格应声下跌，从21时05分的6140元/个最低跌至5765元/个。截至21时54分，火币网行情中比特币报5843元/个。
业界猜测，未来央行可能对比特币交易平台设置一些红线。肖磊表示，此次监管很难对比特币交易平台一刀切，因为比特币本身是一个试验，在全球各国都存在比特币的交易，中国不可能单方面禁止，而且央行也需要这方面的研究和人才，需要培养对数字货币的认识，实际上比特币市场的存在，是在给未来中国央行发行数字货币做用户教育。未来可能画出一些红线，防止比特币平台越界。