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苏州农村商业银行吴江开发区支行_吴江农村商业银行联行号

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

江苏吴江农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于对苏商融资租赁有限公司关联授信的议案》,同意为关联方苏商融资租赁有限公司核定3.5亿元人民币综合授信额度,期限3年。本次关联交易的定价依据市场原则进行,授信条件不优于公司现有其他非关联方同类公司的授信条件,为公司日常业务经营中的正常授信业务,对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

回避表决事项:公司董事马耀明按规定回避表决。

需提请投资者注意的其他事项:无

一、关联交易概述

2018年11月29日,公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于对苏商融资租赁有限公司关联授信的议案》,同意为关联方苏商融资租赁有限公司核定3.5亿元人民币综合授信额度,期限3年。本次交易构成重大关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

由于公司董事马耀明为苏商融资租赁有限公司的董事长,根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《江苏吴江农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定,苏商融资租赁有限公司为公司的关联方。

(二)关联方基本情况

名称:苏商融资租赁有限公司

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

公司注册地:苏州工业园区万盛街8号圆融大厦1603-1604室

公司经营地:苏州吴江区东太湖大道亨通金融大厦28层

公司法定代表人:徐长根

公司注册资本:5000万美元

经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。

2017年末,苏商融资租赁有限公司资产总额32356.17万元,资产净额 23182.23万元;2017年度营业收入1428.74万元,净利润577.77万元。

三、关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易的定价依据市场原则进行,授信条件不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策以及公司同类产品定价相关管理制度;公司对苏商融资租赁有限公司提供授信按一般商业条款进行。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为公司的正常授信业务,对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

根据《江苏吴江农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,本次关联交易需由风险管理及关联交易控制委员会审查后,提交董事会审议。因交易金额不足公司最近一期经审计净资产的5%,上述关联交易无需提交股东大会审议。

本公司对苏商融资租赁有限公司关联授信事项已按规定履行程序,并经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过。

上述关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。同时,公司独立董事发表独立意见如下:本次关联交易属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务,其定价遵循市场化原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,符合公允性原则,没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本次关联交易决策程序合法合规。同意公司本次关联交易事项。

六、保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司作为公司保荐机构,经核查认为:本次关联交易已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

保荐机构同意本次关联交易事项。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会

2018年11月30日

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