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银行卡，电话卡等，存储着大量个人隐私信息，一般来说，没有人会把这么重要的东西轻易交给他人使用。可是，如果有人开出高价购买，大家会不会心动呢？最近，柳州市公安局红光责任区刑侦大队民警，就打掉了一个专门买卖银行卡的团伙，抓获了7名“卡贩子”，在他们背后，究竟藏着怎样的利益链，其中又有多少黑幕呢？
事情要从今年5月说起，当时柳州市民小韦来到柳州市公安局红光责任区刑侦大队报案，希望民警能帮忙追回自己刚办理不久的几张银行借记卡。
柳州市民 小韦
是我一个朋友，他跟我说去银行办三张不同银行的卡，每个卡要有一个U盾，绑一张电话卡，然后就给他用三个月，（他）给（我）7000元。
办几张银行借记卡就能赚7000元，小韦立马心动了。
柳州市民 小韦
办了给他了，他好像是拿去基隆那边给别人吧。（给谁你知道吗？）这个不清楚。
然而接下来的几天，小韦静下心来，越想就越觉得这事后患无穷，于是打算把钱退回去，把卡拿回来。可对方答复说：不可能，于是，他就报了警。
小韦的遭遇让民警意识到，这事没那么简单。警方立案展开调查，很快就发现小韦办理的银行借记卡，最终是通过他的朋友，流转到了一个胡姓男子的手里。而胡某一直在通过各种渠道大量收购银行借记卡。
民警决定，立即对胡某实施传唤，然而就在这时，却发生了意外情况。
柳州市公安局红光责任区刑侦大队民警 林高
准备对他进行抓捕的时候，发现他叫了一个姓韦的人，以邮寄的方式，把这些银行卡邮寄到东莞。
民警千里奔袭 拦截涉案包裹
为此，民警连夜赶赴东莞，找到了收件地点——一栋小型私人加工厂的集合地。
为了不打草惊蛇，民警决定“守株待兔”。当发现有人来取这个包裹时，便立即展开抓捕。
在抓捕现场，民警缴获了30张银行卡加U盾和电话卡。然而让人没有想到的是，民警在现场抓获的陆某并不是最终的买卡人。原来，陆某是胡某的下线。
买卖结算账户 都属违法行为
根据胡某的供述，民警又陆续抓获了包括韦某在内的其他5名涉案嫌疑人，揭开了隐藏在他们背后的黑色利益链。
柳州市公安局红光责任区刑侦大队民警 林高
他们把所有的卡买回来之后，统一邮寄到国外，比如他会邮寄到柬埔寨啊，老挝啊，还有一些这种地方。
据了解，像这样的三张银行借记卡，三个U盾，一张电话卡，胡某等人称为“7件套”，他们以“每套”7000元的价格收购运往境外，可以卖到15000元。那么，在境外高价收购的又是什么人呢？
柳州市公安局红光责任区刑侦大队民警 林高
按我们以往的办案经验来看，他们这伙人（境外涉案人员）一般都是实施电信诈骗的。
民警说，除了诈骗，犯罪人员还有可能将收购来的“7件套”用于洗钱、偷逃税款等违法行为。
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定：存款人不得出租、出借银行结算账户。根据最高人民法院相关规定，出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，应追究出借人相应的民事责任。简单来说，就是出售银行卡同样涉嫌违法。
柳州市公安局红光责任区刑侦大队民警 林高
不要因为这些蝇头小利，去卖这些银行卡，因为说不定就是会触犯相关的法律法规，会影响一些相关的金融秩序。他们卖的这些卡，有可能以后受害人会是自己的亲属或者朋友。
目前，胡某等7人因涉嫌妨害信用卡管理罪已被刑事拘留，案件还在进一步调查中。警方提示，银行卡持卡人除了不要卖卡，对于闲置的银行卡，要妥善保管或去发卡行销户，一旦发现买卖银行卡的犯罪行为，应及时向公安机关举报。
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来源 | 广西广播电视台新闻频道《新闻在线》
记者 | 柳州市广播电视台 李道晔 刘吉合 覃斯奇
编辑 | 花花
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