金融机构反洗钱处罚规定_

千龙网北京6月22日讯 据中国人民银行石家庄中心支行公布的银石罚字[2018]第2号行政处罚决定书显示，秦皇岛银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告，违反了《反洗钱法》第32条有关规定。该单位被处以20万元的罚款处理，高级管理人员张希胜，直接责任人董延兵，分别被处以人民币12000元、2000元罚款处理，共计罚款人民币214000元。作出行政罚决定的日期为2018年6月14日。