反洗钱法
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- 发洗钱是报考金融学在职研究生关注的一个重要的点，是专业课考试中非常重要的一个知识内容，金融在职研究生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论
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- 11月12日，为庆祝《反洗钱法》颁布十周年，切实做好反洗钱普法宣传工作，交通银行广东省分行18个市内中心支行统一组织开展反洗钱户外宣传活动。 活动中，交行员工们走进人流密集
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- 洗钱,第一课：反洗钱小知识“洗钱”一词源于20世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗，这就是最初
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- 洗钱,“反洗钱”正在成为2019年金融机构合规内控层面迎来的最大挑战。继去年10月央行发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》以来，反洗钱的相关监管要求正在全面嵌入现
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