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中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知_金融行动特别工作组全会审议通过了中国第四轮反洗钱
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金融行业刮起的反洗钱风暴愈演愈烈,上至监管部门下到金融机构都在严阵以待。 7月26日,央行一口气发布4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件,目的是要求各类金融机构全流
高压“反洗钱” 金融机构任重道远-洗钱
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洗钱,“反洗钱”正在成为2019年金融机构合规内控层面迎来的最大挑战。继去年10月央行发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》以来,反洗钱的相关监管要求正在全面嵌入现
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