中信海直股票股东大会纪要

第三部分：决议纪要

会议表决通过以下决议：

1. 批准公司2019年度财务报告。
2. 批准公司2019年度分红方案，每10股派发现金0.5元（含税），转增股本10股。
3. 选举公司董事长、总经理、监事长。
4. 选举公司监事两名。
5. 批准公司2019年度董事、监事报酬方案。
6. 聘请会计师事务所进行2019年度审计工作。
7. 同意公司债券发行计划，发行总额不超过5亿元。
8. 同意公司收购ABC公司全部股权的重大资产重组方案。

第二部分：股东反馈

会议还对股东提出的以下问题进行了回答：

• 有股东询问公司在未来三年内的盈利预期和发展规划。公司回答称，将抓住机遇，拓展市场，努力扩大业务规模，提高盈利能力。
• 有股东询问公司的社会责任履行情况。公司回答称，秉承“诚信、创新、责任、共赢”的企业价值观，积极履行社会责任，开展各项公益活动。
• 有股东就公司董事、监事的选举提出疑议。经调查核实，选举程序合规，无不当行为。

第一部分：会议主要内容

中信海直股票股东大会于2020年6月10日在公司总部召开，会议由股东代表大会主席主持，共有200名股东出席。会议主要内容如下：

• 公司董事长作了年度工作报告，并对公司未来的发展做了详细介绍。
• 公司总经理作了财务报告，并介绍了公司近期业务发展情况。
• 公司财务总监作了2019年度资产负债表、利润表、现金流量表汇报，并回答了股东的提问。
• 监事长作了监事会工作汇报，并对监督工作进行了评估。
• 股东代表发言环节，股东代表就公司的业务、财务状况、董事、监事选举等方面提出了问题和建议。
• 会议表决通过公司的各项决议，选举公司董事、监事，并批准了2019年度财务报告和分红方案。