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证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-045
四川广安爱众股份有限公司
关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、对外投资暨关联交易简要内容：公司全资子公司深圳爱众资本管理有限
公司（以下简称“爱众资本”）拟联合甘肃瑞光新能源投资管理有限公司（以下
简称“甘肃瑞光”）、天津爱众投资有限公司（以下简称“天津爱众”）和自然人
房洪英共同发起设立淄博瑞光热电有限公司（以下简称“瑞光热电”）。
2、本次对外投资已构成关联交易
3、本次对外投资暨关联交易未构成重大资产重组
4、本次交易无需提交公司股东大会审议
5、资金来源为爱众资本自有资金
6、过去 12 个月与同一关联人的关联投资行为：未发生共同投资的关联交
易
7、过去 12 个月与不同关联人的关联投资行为：与金鼎控股的关联交易金额
为 101,285,720.29 元；与水电集团的关联交易金额“为下达到爱众集团的关于
广安区、岳池县 2015 年农村电网改造升级项目资金共 34715 万元”；与四川广安
花园制水有限公司的关联交易金额为“为加快广安市给水管网改扩建工程建设向
花园制水的借款共 4800 万元”。上述关联交易已经公司董事会、股东大会审议通
过。
8、本次瑞光热电的设立尚需经过工商行政部门的审核。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资暨关联交易的基本情况
为加快公司供热业务规模的拓展，结合项目投资的风险管理，公司全资子公
司爱众资本拟联合甘肃瑞光、天津爱众、房洪英共同发起设立瑞光热电公司。通
过瑞光热电参与热电项目收购事宜。其中爱众资本出资 2000 万元占瑞光热电 10%
的股权，甘肃瑞光出资 15000 万元占瑞光热电 75%的股权，天津爱众出资 1000
万元占瑞光热电 5%的股权，房洪英出资 2000 万元占瑞光热电 10%的股权。
公司于 2016 年 5 月 31 日以现场表决方式召开了第五届董事会第十四会
议，会议审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司联合发起设立
淄博瑞光热电有限公司暨关联交易的议案》。同意公司控股子公司爱众资本出资
2000 万元人民币联合其他投资者共同发起设立淄博瑞光公司。
（二）根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等规定，本次
关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
（三）公司董事、董事会秘书、副总经理何非为爱众资本董事长、甘肃瑞光
董事，天津爱众为公司母公司四川爱众发展集团有限公司的全资子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易行为构成关联交易，关联董事罗庆
红先生、袁晓林先生、余正军先生、何非先生、段兴普先生和王恒先生回避表决。
本次关联交易不会影响公司的持续经营能力、损益及资产状况。
（四）公司独立董事对爱众资本出资 2000 万元联合发起设立淄博瑞光暨
关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第五届董事会第十四次会议
审议，公司独立董事认为：爱众资本本次对外投资暨关联交易总体风险可控，符
合公司的发展战略，有利于公司长远发展。涉及共同投资的关联交易没有损害公
司和股东利益的行为，符合全体股东利益。公司独立董事对对爱众资本出资 2000
万元联合发起设立淄博瑞光暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
（五）本次对外投资暨关联交易事项未构成重大资产重组。
二、主要投资方、关联方基本情况
（一）主要投资方、关联方基本情况
1、深圳爱众资本管理有限公司
注册资本：10000 万元
法定代表人：何非
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
经营范围：一般经营项目：投资管理与咨询；企业管理咨询；投资兴办实业
(不含国家限制性项目）；受托资产管理；受托管理股权投资基金；接受金融机构
委托从事金融外包服务；创业投资；（以上所有项目不含国家限制性项目）许可
经营项目：（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）公司
应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。
2、甘肃瑞光新能源投资管理有限公司
注册资本：18000 万元
法定代表人：邢珩
注册地址：甘肃省兰州市城关区金昌南路 217 号 2 单元 3202 室
经营范围：以自有资产进行新能源项目的投资管理（依法需取得许可和备案
的项目除外）
3、天津爱众投资有限公司
注册资本：10000 万元
法定代表人：何腊元
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心 1007 室
经营范围：以自有资金对基础设施投资；投资管理；投资咨询。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、房洪英（自然人股东）
身份证号码：370303198103147626
住所：济南市历下区新东方花园 10 号楼 4 单元 1101 号。
（二）公司与交易各方关系
公司董事、董事会秘书、副总经理何非为甘肃瑞光董事，天津爱众为公司母
公司四川爱众发展集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市
规则》规定，甘肃瑞光和天津爱众为公司的关联法人。
三、对外投资暨关联交易标的基本情况
（一）拟设立公司名称：淄博瑞光热电有限公司（暂定名，最终以工商注册
为准）
（二）公司性质：有限责任公司
（三）注册资本：20000 万元
（四）出资方式：现金
（五）股权比例：
公司名称 出资额 股权比例
深圳爱众资本管理有限公司 2000 万元 10%
甘肃瑞光新能源投资管理有限公司 15000 万元 75%
天津爱众投资有限公司 1000 万元 5%
房洪英 2000 万元 10%
四、投资协议主要内容
目前投资各方尚未正式签署《出资协议》。
五、对外投资暨关联交易对公司的影响
此次爱众资本对外投资行为，符合公司战略发展方向，通过设立淄博瑞光，
旨在打造公司供热项目投资平台，围绕公司总体战略目标，抓住国企改革和热电
产业发展趋势的机遇，聚焦全国供热市场，做大做强公司供热板块，扩大公司客
户规模，为公司打造新的利润增长极。
六、独立董事意见
本次公司全资子公司爱众资本出资 2000 万元联合甘肃瑞光、天津爱众和房
洪英共同发起设立淄博瑞光热电有限公司，旨在打造公司供热项目投资平台，聚
焦全国供热市场，扩大公司供热板块及客户规模，符合公司发展战略。甘肃瑞光
和天津爱众作为公司的关联法人，爱众资本与甘肃瑞光、天津爱众的投资行为不
存在损害其他股东利益的情况。
因此我们同意公司全资子公司爱众资本出资 2000 万元联合发起设立淄博瑞
光热电有限公司事宜。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2.公司独立董事独立意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2016 年 6 月 2 日