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近日，南京警方开通了“钱宝网案件受理登记系统”，网址为 http://qbasldj.njga.gov.cn/login.jsp ，该域名为“南京公安”网站下属。
2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明，向警方投案自首。新华社1月21日曾报道，警方初步调查显示，钱宝网以高额收益为诱饵，持续“借新还旧”向社会公众大量非法吸收资金，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额达300亿元。
新华社报道引用的钱宝网张小雷的亲笔“声明”显示，张小雷自称钱宝网采用借新还旧的形式向投资人吸收资金。
12月27日，零壹财经曾发文揭露钱宝网“产业地图”。早在2012年，钱宝网就不断遭受到外界的各种质疑，据江苏钱旺集团官网介绍，该集团是"19家控股、参股及关联子公司的企业集团"，以微商为核心，辐射生物科技、现代农业、产业孵化等相关产业的企业生态圈。通过查询企业关联图谱可知，钱宝旗下关联多个"跨境结算公司"、第三方支付公司。
工商信息显示，张小雷名下有69家公司。其名下的成都钱坤智能系统有限公司，成立于2010年12月2日，注册资本5000万元人民币，法人代表张小雷，股东是张宏(持股0.6%)、张小雷持股94.6%)、黄希妍持股4.8%)。成都钱坤智能系统有限公司不是钱宝网的运营主体，钱宝网隶属于上海洋井网络科技有限公司。该公司股东是张小雷(持股60%)、成都钱乾信息技术有限公司(持股40%)。但成都钱坤智能系统有限公司参股了后者。
8人散布“钱宝网”非法集资案谣言被拘留
1月29日上午，南京市公安局官方微博“@平安南京”通报，8名网民因散布“钱宝网”非法集资案件谣言被警方依法行政拘留。
近日，南京市公安机关在工作中发现，少数网民通过微信群、QQ群、微博等网络社交平台编造、散布涉及“钱宝网”非法集资案件谣言。根据《治安管理处罚法》等有关规定，南京市公安机关依法对编造、散布谣言的8名违法行为人给予行政拘留，对4名违法行为人给予治安警告。
“钱宝网”集资参与人邵某(杭州人)在个人微信公众号“揭黑联盟”编造谣言称，公安机关办理“钱宝网”案件，是在“钓鱼执法”、非法打击、抢夺民财，是幕后利益集团看上了“钱宝网”的利益。经调查，邵某利用互联网散布谣言扰乱公共秩序的行为，违反了《治安管理处罚法》有关规定，因构成虚构事实扰乱公共秩序被公安机关依法行政拘留5日。“钱宝网”集资参与人张某(南京人)，网名“爆米花heidi”，在新浪微博散布张小雷不是投案自首，南京有几千人举牌集访的虚假信息。经调查，张某利用互联网散布谣言扰乱公共秩序的行为，违反了《治安管理处罚法》有关规定，因构成虚构事实扰乱公共秩序被公安机关依法行政拘留5日。“钱宝网”集资参与人王某(南京人)，在微信群编造谣言，称其闺蜜的同学因“钱宝网”非法集资案件而跳楼自杀。经调查，王某利用互联网散布谣言扰乱公共秩序的行为，违反了《治安管理处罚法》有关规定，因构成虚构事实扰乱公共秩序被公安机关依法行政拘留5日。
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