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三力士股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知 | |
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-028 三力士股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2018年5月14日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2018年5月13日至5月14日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月14日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月13日下午3:00至 2018年5月14日下午3:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2018年5月9日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2018年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）。 二、会议审议事项 1、《2017年度董事会工作报告》； 2、《2017年度监事会工作报告》； 3、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》； 4、《2017年度利润分配的预案》； 5、《未来三年股东回报规划（2018-2020）》； 6、《2017年度报告及其摘要》； 7、《关于2018年日常关联交易预计的议案》； 8、《关于聘请2018年度审计机构的议案》； 9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 10、《关于修订的议案》； 11、《关于修订的议案》； 12、《关于修订的议案》； 13、《关于修订的议案》； 14、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》； 14.1 选举沈梦晖先生为公司第六届董事会独立董事； 14.2 选举徐文英女士为公司第六届董事会独立董事。 上述第1、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，上述第2、3、4、5、6、8、9项议案已经公司第六届监事会第三次会议审议通过，上述第7项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述第7项议案，关联股东需回避表决。 上述第14项议案采取累积投票制表决，应选独立董事2人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 上述第4、5、7、8、9、10、14项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的投票情况单独统计并披露。 三、提案编码 表一为本次股东大会提案编码示例表 ■ 四、会议登记事项 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡和授权委托书进行登记。 （3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在2018年5月11日15:30之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。 采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2017年度股东大会”字样。 2、登记时间：2018年5月11日（9:00-11:30、13:00-15:30） 3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部 五、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项 1、会议联系人：钱家欢、洪跃进 联系电话：0575-84313688 传真号码：0575-84318666 联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 邮 编：312030 2、参会人员的食宿及交通费用自理。 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此通知。 三力士股份有限公司 董事会 二〇一八年四月二十日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362224， 投票简称：三力投票。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 ■ 提案下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举独立董事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年5月14日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生(女士) 代表 单位(个人)出席三力士股份有限公司2017年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 ■ 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托日期： |