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证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-064
新界泵业集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为 10.075 万股，占回购注销前公司总
股本的 0.03%。本次申请注销股份的回购价格为 5.96 元/股，涉及人数 3 人，回
购的资金总额为 600,470.00 元。本次申请注销股份的授予日期为 2015 年 2 月 2
日。
2、公司已于 2016 年 7 月 27 日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了
上述限制性股票的回购注销手续。回购注销完成后，公司的总股本变更为
321,169,250 股。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第十一次会议审议通过了《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限
制性股票的议案》，公司董事会已完成限制性股票的回购注销工作，现将相关事
项公告如下：
一、公司股票期权与限制性股票激励计划实施情况
1、2014 年 12 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第
二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于
划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料，《新
界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已获中国证
监会确认无异议并备案。
2、2015 年 1 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并
通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
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3、2015 年 1 月 30 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于及其摘要的议案》（含各子
议案）、《关于制定的议案》
和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关
事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。
4、2015 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象
授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，认为
激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符
合相关规定。
5、2015 年 2 月 2 日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于核实公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于
向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
6、2015 年 3 月 11 日，公司完成股票期权与限制性股票首次授予登记。
7、2015 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，独立董事发表了独立意见，同意
公司授予预留股票期权的授予日为 2015 年 11 月 19 日，同意公司本次确定的激
励对象璩克旺、蒲寒松、范琳琳及陈华勇等 15 位人员获授 35 万份预留股票期
权。
8、2015 年 12 月 24 日，公司完成了预留股票期权授予登记。
9、2016 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购
价格进行调整的议案》、《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性
股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件
与第一次解锁符合解锁条件的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股
票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案》，公司独立董事对相关议案发表
了同意的独立意见。
10、2016 年 5 月 18 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购
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与第一次解锁符合解锁条件的议案》。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、回购价格
公司向激励对象授予的限制性股票授予价格为 6.06 元/股，根据公司《股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定：若
限制性股票在授予后，公司发生派息等情况时，公司按约定对尚未解锁的限制性
股票的回购价格做相应调整。因 2015 年 6 月和 2016 年 5 月公司分别实施了 2014
年度权益分派和 2015 年度权益分派，均为向全体股东每 10 股派发现金红利
0.50 元（含税），根据激励计划有关规定，将限制性股票的回购价格由 6.06 元/
股调整为 5.96 元/股。具体详见公司于 2016 年 5 月 20 日在巨潮资讯网刊登的
价格进行调整的公告》。
2、回购注销数量
鉴于原限制性股票激励对象中欧阳雅之、文品纯、许丹红在 2015 年度业绩
考核合格后离职，因此其所合计获授的第一期 5.425 万股限制性股票予以解锁，
未获准解锁的剩余 10.075 万股限制性股票不得解锁，由公司按回购价格 5.96 元
/股予以回购注销。具体详见公司于 2016 年 5 月 20 日在巨潮资讯网刊登的《关
于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》。
综上，本次累计回购注销的限制性股票总量为 10.075 万股，占回购注销前
公司总股本的 0.03%，回购价格为 5.96 元/股，公司已向上述三位激励对象支付
回购价款共计人民币 600,470.00 元。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 31 日出具了天健验
〔2016〕288 号《验资报告》。
4、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜
已于 2016 年 7 月 27 日完成。公司总股本由 321,270,000 股变更为 321,169,250
股。
5、因本次回购注销事宜导致公司注册资本减少，公司尚需履行相应的减资
程序，并办理工商变更登记手续。
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三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
本次变动增减
本次变动前 本次变动后
（＋，－）
股份数量 回购注销限制性
比例（%） 股份数量（股） 比例%（%）
（股） 股票（股）
一、限售流通股（或
91，602,387 28.51 100,750 91，501,637 28.49
非流通股）
02股权激励限售股 1,270,000 0.40 100,750 1,169,250 0.36
04高管锁定股 90,332,387 28.12 - 90,332,387 28.13
二、无限售流通股 229,667,613 71.49 - 229,667,613 71.51
其中未托管股数 0 0.00 - 0 0.00
三、总股本 321,270,000 100.00 100,750 321,169,250 100.00
【注 1】：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激
励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的议案》等议案。该次股权激
励相关的行权程序尚未办理完毕，公司与股权激励有关的股份变动事宜尚在办理中。故本文
选取公司第三届董事会第十一次会议召开日的股本数据。
【注 2】：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一六年七月二十八日
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