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股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-64
东江环保股份有限公司2018年度股东大会、
2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2019年6月11日召开本公司2018年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2019年第二次A股类别股东会（以下简称“类股类别股东会”）及2019年第二次H股类别股东会（以下简称“类股类别股东会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月11日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月10日15:00至2019年6月11日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：谭侃先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、年度股东大会出席的总体情况
出席本次会议股东及其股东代表18人，代表股份279,557,368股，占本公司股份总数的31.55%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表16人，代表股份为266,929,111股，占本公司A股股份总数的38.92%（通过网络投票的股东4人，代表股份60,491股，占本公司股份总数的0.01%）；出席本次会议的H股股东及股东代表2人，代表股份为12,628,257股，占本公司H股股份总数的6.31%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）13人，代表股份14,894,514股，占本公司股份总数的1.68%。
2、A股类别股东会
出席本次会议的A股股东及其股东代表共16人，代表股份为266,929,111股，占本公司A股股份总数的38.92%。其中现场出席本次会议的A股股东及股东代表12人，代表A股股份266,868,620股，占本公司A股股份总数的38.91%，参与网络投票的A股股东及其代表4人，代表A股股份60,491股，占本公司A股股份总数的0.01%。
3、H股类别股东会
出席本次会议的H股股东及股东代理人2人，代表股份为12,628,257股，占本公司H股股份总数的6.31%。
4、本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议由本公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）年度股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、本公司2018年度报告及摘要
表决结果：通过
具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
2、本公司2018年度董事会工作报告
3、本公司2018年度监事会工作报告
4、本公司2018年度财务决算报告
5、本公司2019年度财务预算报告
6、关于本公司2018年度利润分配预案
7、续聘本公司2019年度财务审计机构，并授权公司总裁厘定其2019年酬金
8、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
9、关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案
10、关于减少公司注册资本的议案
11、关于修改公司章程的议案
（二）A股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案
2、关于减少公司注册资本的议案
（三）H股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
五、律师见证情况
本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见。贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、本公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的法律意见书》
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2019年6月12日
附表：（1）2018年度股东大会表决情况如下表：
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（2）2018年度股东大会中小投资者表决情况如下表：
（3）2019年第二次A股类别股东会表决情况如下表：
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（4）2019年第二次A股类别股东会中小投资者表决情况如下表：
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（5）2019年第二次H股类别股东会表决情况如下表：
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