东江环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会 及2018年第一次H股类别股东会决议公

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018－18

东江环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会

及2018年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2018年3月26日召开本公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2018年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2018年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）。有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2018年3月26日(星期一)下午14:00；

(2) 网络投票时间：2018年3月25日 -2018年3月26日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月26日上午9:30 ~ 11:30，下午13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月25日下午15:00至2018年3月26日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：刘韧先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

（1）2018年第一次临时股东大会

出席本次会议股东及其股东代表共23人,代表股份212,322,669股,占本公司股份总数的23.90%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表21人，代表股份为197,825,935股，占本公司A股股份总数的28.75%（通过网络投票的股东8人，代表股份25,516,764股，占本公司股份总数的2.87%）；出席本次会议的H股股东及股东代表2人，代表股份为14,496,734股，占本公司H股股份总数的7.24%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）18人，代表股份46,900,559股，占本公司股份总数的5.28%。

（2）A股类别股东会

出席本次会议的A股股东及其股东代表共21人，代表股份为 197,825,935 股，占本公司A股股份总数的28.75%。其中现场出席本次会议的A股股东及股东代表13人，代表A股股份 172,309,171 股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的87.10%，参与网络投票的A股股东及其代表8人，代表A股股份 25,516,764 股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的12.90%。

（3）H股类别股东会

出席本次会议的H股股东及股东代理人2人，代表股份为 14,496,734 股，占本公司H股股份总数的7.24%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

本次会议由本公司董事长刘韧先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

一、临时股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

（一）2018年第一次临时股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2、 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、 关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4、 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5、 关于减少公司注册资本的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

6、 关于修改公司章程的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

（二）A股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、 关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2、 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、 关于减少公司注册资本的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

（三）H股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、 关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2、 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、 关于减少公司注册资本的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

五、律师见证情况

本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，贵公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、本公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会决议

2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会决议的法律意见书》

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018年3月27日

附表：

（1）2018年第一次临时股东大会表决情况如下表：

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（2）2018年第一次临时股东大会中小投资者投票结果如下：

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（3）2018年第一次A股类别股东会表决情况如下表：

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（4）2018年第一次A股类别股东会中小投资者表决情况如下表：

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（5）2018年第一次H股类别股东会表决情况如下表：

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