作者：百色金融新闻网
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日前,中信银行重庆永川支行坚守合规底线、严格执行反洗钱工作要求,堵截一起异常开户事件。
7月29日,三名男子走进中信银行重庆永川支行厅堂,办理开户业务。值班大堂经理礼貌相迎,询问客户开卡用途并指导客户填单。其中一名领头男子自称是带两名公司员工来办理工资卡,而两名办卡客户对办卡用途支支吾吾,一会说是办卡给孩子用,一会说是绑定支付宝使用,大堂经理当即察觉异常。在填写预留手机号码时,领头男子从包内摸出一叠新手机卡,让两名开卡客户随便挑选两个号码填写,并将新手机卡换到自己的手机上。大堂经理询问两名客户不预留本人手机号码原因,两人神色慌张、吞吞吐吐不作回答。大堂经理大胆判断两名客户开卡是为借出账户供他人使用,便耐心讲解了人民银行“261号文件”关于新型网络犯罪内容,对存在的风险和可能造成的不良后果进行了提醒,并最终劝说两名男子放弃开户。
严控开户环节,强化客户身份识别,中信银行员工坚守合规底线,为客户的资金账户安全保驾护航。2017年,中信银行全面建设“平安中信”将进一步严格把关,严防风险案件,从源头上防范电信网络新型违法犯罪,不给不法分子可乘之机。
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