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广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
股票简称：蓉胜超微股票代码：002141 公告编号：2016-012
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
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广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次
会议通知已于2016年3月3日以电话、邮件和传真等方式发出，会议于2016年3
月14日在中山温泉酒店会议厅以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监
事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案需提交股东大会审议。
《 2015 年度监事会工作报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》。
公司 2015年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具
了天健审〔2016〕11-31号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2015年 12月 31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和现金流量。
公司 2015年实现营业收入 818，813，641.30元，较上年同期下降-17.25%；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
2015 年归属于上市公司股东的净利润 6，884，611.22 元，较上年同期增长
206.77%；2015 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-7，866，351.41元，较上年同期减少-1，028.37%；2015年经营活动产生的现金流
量净额 74，943，093.79元，较上年同期下降-20.19%；截至 2015 年 12月 31日
公司总资产 565，786，207.13元，较上年同期下降-7.40%；2015年末归属于上市
公司股东的所有者权益 308，110，497.25元，较上年同期上升 2.30%；公司 2015年末总股本 181，888，000.00股，2015年基本每股收益 0.0379元/股，较上年同
期增长 208.13%；2015年净资产收益率为 2.26%，较上年同期增长 1.53%。
三、审议通过《公司 2015年度利润分配预案》。
四、审议通过《公司 2015年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2015 年年度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2015年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。五、审议通过《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2015 年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观广东蓉胜超微线材股份有限公司公告公正地反映了公司内部控制的实际情况。
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《公司 2015年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司对 2015 年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理，形成了公司
《2015 年度内部控制规则落实情况自查表》，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》。
经核查，天健会计师事务所从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具
的 2015年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公
司续聘天健会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构。
八、审议通过《关于修改公司监事会议事规则>的议案》。
公司拟对《监事会议事规则》进行修改，具体修订内容对照如下：
原条款内容 修改后的条款内容
第十九条 监事会定期会议应当以现场方式召开。
监事会临时会议在保障监事充分
表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
第十九条 监事会会议原则上应
当以现场方式召开，但在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
监事会会议应当由监事本人出席，广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
修改后的公司《监事会议事规则》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2016年 3月 14日