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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于2017年12月22日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2017年12月12日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为9名，7名董事出席了本次会议，庄尚标执行董事因公务未出席本次会议，委托孟凤朝董事长代为表决；辛定华独立董事因公务未出席本次会议，委托王化成独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举孟凤朝先生为公司董事长，任期与第四届董事会任期相同。孟凤朝先生简历详见公司2017年11月25日披露的《中国铁建第三届董事会第五十一次会议决议公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》
第四届董事会各专门委员会组成人员及主席如下：
提名委员会由5 名董事组成：孟凤朝、夏国斌、王化成、辛定华、承文，委员会主席为孟凤朝；
战略与投资委员会由5 名董事组成：庄尚标、刘汝臣、葛付兴、王化成、辛定华，委员会主席为庄尚标；
薪酬与考核委员会由3 名董事组成：承文、葛付兴、路小蔷，委员会主席为承文；
审计与风险管理委员会由5 名董事组成：王化成、葛付兴、辛定华、承文、路小蔷，委员会主席为王化成。
以上董事简历详见公司2017年11月25日披露的《中国铁建第三届董事会第五十一次会议决议公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
聘任庄尚标先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起算。庄尚标先生简历详见公司2017年11月25日披露的《中国铁建第三届董事会第五十一次会议决议公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
聘任鲁斌先生、李宁先生、汪文忠先生为公司副总裁，王秀明先生为公司总会计师。前述人士任期三年，自董事会通过之日起算。公司副总裁等高级管理人员简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任余兴喜先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起算。余兴喜先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司在南京、西安设立法人实体公司的议案》
同意公司在南京设立法人实体公司中铁建城市投资建设有限公司（暂定名称，具体以工商部门注册为准，以下简称城投公司）。城投公司注册地为南京市，注册资本金30亿元（其中10亿为实缴，20亿为认缴），实缴部分由公司根据项目需要分期到位。
同意公司在西安设立法人实体公司中铁建西北投资建设有限公司（暂定名称，具体以工商部门注册为准，以下简称西北公司）。西北公司注册地为西安市，注册资本金30亿元（其中10亿为实缴，20亿为认缴），实缴部分由公司根据项目需要分期到位。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司整合京津冀指挥部、雄安新区工作组及在雄安新区设立法人实体公司的议案》
1.同意公司整合京津冀指挥部、雄安新区工作组及在雄安新区设立法人实体公司中铁建雄安投资发展有限公司（暂定名称，具体以工商部门注册为准，以下简称雄安公司）。雄安公司注册地为雄安新区，注册资本金30亿元（其中10亿为实缴，20亿为认缴），实缴部分由公司根据项目需要分期到位。雄安公司定位为公司在雄安设立的总部管理服务型公司。
2.经营范围：铁路、公路、市政、城市轨道交通、机场、码头、环保、水环境治理、水利水电、能源等BT、BOT、PPP建设项目投资及管理运营；土地一级开发；新能源项目、互联网+等产业投资、地产开发与建设、股权投资等（具体以工商行政管理部门核批为准）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司使用2015年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司将2015年非公开发行股票节余募集资金用于永久补充公司流动资金，主要包括石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT项目的节余募集资金人民币6.83亿元，且公司第三届董事会第四十四次会议审议批准的使用不超过8亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金不再归还至公司募集资金专户。
详见公司同日披露的《中国铁建关于使用2015年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于中国铁建财务有限公司开展货币基金投资业务的议案》
同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司开展货币基金投资业务，投资额度（余额）不超过20亿元（含20亿元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司与农业银行开展结构性融资的议案》
同意公司与农业银行开展不超过30亿元结构性融资业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于中铁建资产管理有限公司投资部分子公司永续债权的议案》
同意公司全资子公司中铁建资产管理有限公司开展不超过100亿元（含100亿元）投资公司所属子公司永续债权业务额度，并授权公司董事长在投资额度内审批中铁建资产管理有限公司开展永续债权投资的具体全资子公司及金额。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于中铁十四局集团有限公司与中铁二十一局集团有限公司等单位组成联合体参与新疆巴音郭楞蒙古自治州塔什店-上库工业园等六个公路项目（B项目包）PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中铁十四局集团有限公司与中铁二十一局集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司等组成联合体参与新疆巴音郭楞蒙古自治州塔什店-上库工业园等六个公路项目（B项目包）PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于中铁十八局集团有限公司联合体参与新疆塔城地区S343线等国省干线及农村公路包PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中铁十八局集团有限公司联合体参与新疆塔城地区S343线等国省干线及农村公路包PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司参与河南上蔡至罗山高速公路（驻马店市境、信阳市境）PPP项目投标的议案》
同意公司参与河南上蔡至罗山高速公路（驻马店市境、信阳市境）PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于公司参与河南兰考至原阳高速公路封丘至原阳段PPP项目投标的议案》
同意公司参与河南兰考至原阳高速公路封丘至原阳段PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司与中铁十五局集团有限公司等单位组成联合体参与河南省濮阳至湖北阳新高速公路宁陵至沈丘段高速公路PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司与中铁十五局集团有限公司等单位组成联合体参与河南省濮阳至湖北阳新高速公路宁陵至沈丘段高速公路PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于中铁二十五局集团有限公司参与广西柳州磨滩片区改造项目土地熟化（一级开发）投标的议案》
同意公司全资子公司中铁二十五局集团有限公司参与广西柳州磨滩片区改造项目土地熟化（一级开发）投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于中铁建重庆投资有限公司参与重庆巫溪至山西镇坪（重庆段）高速公路PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中铁建重庆投资有限公司参与重庆巫溪至山西镇坪（重庆段）高速公路PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于公司参与昆明(岷山)至楚雄(广通)高速公路扩容工程PPP项目投标的议案》
同意公司参与昆明(岷山)至楚雄(广通)高速公路扩容工程PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十三日
附件：
鲁斌先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁，兼任中国铁道建筑有限公司党委常委。鲁先生熟悉企业管理理论和运行，具有深厚的知识和丰富的干部管理及企业人力资源管理工作经验。1984年7月至1991年2月鲁先生在解放军部队任职，1991年2月至2003年6月先后在中科院人事局、原国家人事部、中央企业工委任职，2003年6月至2011年8月先后担任国资委企干二局调研员、副处长（正处级）、处长、处长兼中国国新控股公司筹备组成员，2011年8月至2017年6月先后担任本公司人力资源部（党委干部部）部长、总裁助理兼人力资源部（党委干部部）部长，2017年6月起任本公司副总裁。鲁先生毕业于解放军电子工程学院雷达工程专业，获工学学士学位，是高级政工师。
李宁先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁，兼任中国铁道建筑有限公司党委常委。李先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的勘察设计、投融资专业知识和丰富的经营管理经验。1982年7月至2007年5月在铁道部第一勘察设计院及中铁第一勘察设计院集团有限公司工作，先后担任副所长、处长助理、副处长、处长、副总经济师兼工程承包部部长、副院长，2007年5月至2011年3月先后担任中铁二十一局集团有限公司董事、总经理、党委副书记，董事长、总经理、党委副书记，2011年3月至2017年6月先后担任中国铁建投资集团有限公司董事、党委书记、总经理，董事长、党委书记，2017年6月起任本公司副总裁。李先生毕业于北京交大道路与铁道工程专业，获工学博士学位，是教授级高级工程师。
汪文忠先生，53岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁，兼任中国铁道建筑有限公司党委常委。汪先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。1985年7月至1999年4月先后在铁道部通信信号公司、铁道部工程指挥部建工处、北京中铁建筑工程公司工作，1999年4月至2001年8月先后担任北京铁城工程公司党委副书记、经理，北京中铁建筑工程公司副经理，2001年8月至2003年12月先后担任北京中铁建设有限公司副董事长、总经理，党委副书记、副董事长、总经理，2003年12月至2017年6月先后担任中铁建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，董事长、党委书记，2017年6月起任本公司副总裁。汪先生毕业于北方交大管理科学与工程专业，获工学博士学位，是教授级高级工程师。
王秀明先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总会计师，兼任中国铁道建筑有限公司党委常委。1986年7月至2000年7月，王先生于审计署出任多个职位；2000年7月至2002年4月，王先生先后担任天津市审计局副局长、审计署京津冀特派办党组成员、副特派员；2002年4月至2014年3月，王先生先后担任审计署办公厅副主任、政策研究室主任、法制司副司长、法制司(后更名为法规司)司长、审计科研所所长、审计博物馆馆长以及审计署深圳特派办特派员、党组书记；王先生自2014年4月起任本公司总会计师。王先生安徽财贸学院财政金融系财政金融专业本科毕业，获经济学学士，是高级审计师。
余兴喜先生，59岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书。余先生对建筑行业有深刻的认识和理解，具有丰富的财务、会计、金融和企业管理等方面的专业知识和经验。余先生1976年加入中国铁建系统，1991年7月至1995年2月任铁道部第二十工程局（中铁二十局集团有限公司前身）建工处总会计师，1995年2月至1998年11月任中国铁道建筑总公司财务部总会计师，1998年11月至2001年11月任中国铁道建筑总公司财务部副部长兼资金结算中心主任，2001年11月至2005年12月任中国铁道建筑总公司投资部经理，2005年12月至2007年11月任中国铁道建筑总公司财务部部长，2007年11月至2010年10月任本公司财务部部长,自2010年10月起任本公司董事会秘书。余先生自2002年2月至2006年5月担任本公司控股子公司咸阳中铁路桥有限公司董事、总经理，自2009年4月至2010年8月担任本公司下属全资子公司诚合保险经纪有限责任公司董事长，自2009年12月至2012年4月担任本公司的合营公司中铁建铜冠投资有限公司的董事，自2010年5月至2012年4月担任中铁建铜冠有限公司在加拿大的全资子公司中铁建铜冠投资（加拿大）有限公司以及该公司在加拿大的全资子公司Corriente Resources Inc.的董事，自2009年10月至2014年4月任本公司非全资子公司中铁建山东京沪高速公路有限公司董事。余先生先后毕业于陕西财经学院和北京交通大学，并取得经济学学士学位和管理学硕士学位，是高级会计师，具有中国注册会计师资格、中国注册税务师资格和企业法律顾问执业资格，并取得基金从业人员资格考试全部3个科目的成绩合格证。