中国中冶：第二届董事会第二十次会议决议公告-中国中冶股票

最新资讯《中国中冶：第二届董事会第二十次会议决议公告-中国中冶股票》主要内容是中国中冶股票,A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2016-026中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真，现在请大家看具体新闻资讯。

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2016-026

中国冶金科工股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体

董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 26 日在中冶大厦召开。本次

会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规

及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶 2016 年第一季度报告的议案》

同意中国中冶 2016 年第一季度报告，并在境内外股票上市地根据适用法律法

规对外披露。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》

同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务报

告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2016 年度内控审计机构。同意将上

述事宜提交 2015 年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计酬

金。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日