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A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2016-008
中国冶金科工股份有限公司
关于调整非公开发行 A 股股票预案的公告
中国冶金科工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中国中冶”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2015 年度非公开发行 A 股股票相关事项已于 2015 年 8 月 24-25 日
经公司第二届董事会第十次会议审议通过，于 2015 年 10 月 10 日获得国务院国资委《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》(国资产权[2015]984 号)的批准，并于 2015 年 10 月 15 日经公司 2015 年第二次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会、2015 年第一次 H 股类别股东大会审议批准。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，公司拟调整本次非公开发行 A 股股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量、本次发行决议有效期。据此，公司对第二届董事会第十次
会议、2015 年第二次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会及 2015年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《中国冶金科工股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》进行了相应修订，形成《中国冶金科工股份有限公
司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。具体修订情况如下：
一、更新了本次非公开发行的审批情况
本次非公开发行相关事项已经获得公司第二届董事会第十次会议审议通过，已经获得国务院国资委《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》(国资产权[2015]984 号)的批复，已经获得公司 2015 年第二次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会、2015 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。
公司于 2016 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行发行价格及定价原则、发行数量、本次发行决议有效期进行了调整，发行方案其他内容保持不变。
方案调整后的非公开发行事项尚待国务院国资委批复。
方案调整后的非公开发行事项尚待公司股东大会及类别股东大会批准。
本次非公开发行尚待中国证监会等证券监管部门核准。
二、修订了本次非公开发行的发行价格和定价原则本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价