600759 : 洲际油气第十届董事会第三十九次会议决议公告-600759

最新资讯《600759 : 洲际油气第十届董事会第三十九次会议决议公告-600759》主要内容是600759,证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临 2014-152 号洲际油气股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。，现在请大家看具体新闻资讯。

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临 2014-152 号

洲际油气股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司(以下简称 “公司”)第十届董事会第三十九次会议

于 2014 年 11 月 24 日通知公司全体董事，会议于 2014 年 11 月 27 日以通讯表决

方式召开。本次会议应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的

召集与召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

与会董事经审议通过了如下决议：

1、 关于借款人民币壹亿肆仟万元的议案

5 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事姜亮、宁柱回避本议案的表决。

同意公司向文安东都嘉城再生资源有限公司(以下简称“文安东都”)借款

人民币 1.4 亿元，期限 2 个月，年利率为 8%。文安东都为公司非关联方。

公司控股股东广西正和实业集团有限公司(以下简称“广西正和” 和非关

)

联自然人曹言胜将为公司上述借款提供连带责任保证担保。

广西正和同时承诺：因广西正和本次定向增发认购公司非公开发行股票 1.5

亿股，在 1.5 亿股股票登记在广西正和名下的当日，广西正和将以 1.5 亿股中的

2338.0094 万股质押给文安东都，为上述借款提供质押担保，并在三个工作日内

办理完成质押手续。质押担保设定之日，广西正和连带责任保证担保的义务解除。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 27 日