汉王科技股份有限公司2016第一季度报告-汉王科技股票

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人(会计主管人员)殷炳蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动分析

1、货币资金相比年初增加151.91%，主要因为理财产品投资部分到期收回；

2、应收票据比年初减少64.57%，主要因为银行承兑汇票到期托收兑现；

3、预付账款比年初增加38.97%，主要因为预付供应商货款增加；

4、其他流动资产相比年初减少65.72%，主要因为理财产品投资部分到期收回；

5、可供出售金融资产较年初增加223.21%，主要是公司以自有资金500万元对外权益性投资，划分为可供出售金融资产；

6、开发支出较年初增加39.55%，主要因为资本化研发项目投入增加；

7、应付账款较年初增加35.57%，主要因为应付供应商货款增加；

（二）利润表项目变动分析

1、销售费用同比减少35.51%，主要因为公司加强互联网销售等新模式的推进，市场拓展及广告费用支出减少；

2、财务费用同比增加101.01%，主要因为银行利息收入同比减少；

3、资产减值损失同比减少31.35%，主要因为期末公司资产价值未有重大变化；

4、所得税费用同比增加685.94%，主要因为子公司计提企业所得税同比增加；

（三）现金流量表变动分析

1、收到的税费返还同比增加30.54%，主要因为本期收到出口退税、软件退税增加；

2、收回投资收到的现金同比减少112.99%，主要因为理财产品投资部分到期收回；

3、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加175.00%，主要因为本期资本化研发项目投入同比增加；

4、投资支付的现金同比减少52.97%，主要因为本期理财产品投资现金支出减少；

5、吸收投资收到的现金同比减少555.00万元，主要因为上期子公司吸收少数股东的权益性投资；

6、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-14.68万元，主要因为汇率波动。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2016年4月21日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-012

汉王科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2016年4月21日以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2016年4月8日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司部分监事、审计负责人及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》的议案

《公司2016年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过修订《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案的议案

公司第三届董事会第十六次会议及2013年度股东大会审议通过了《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案的议案。经过近两年的实践磨合，结合子公司发展的运营状况，公司拟修订《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》（以下简称“实施细则”）及部分子公司实施方案中的部分条款，另新增北京汉王容笔科技有限公司参与子公司管理层持股计划。具体情况如下：

(一) 修订《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》

拟修订原实施细则第四条、第二十一条、第二十二条的部分内容，修正意见如下：

■

(二) 修订北京汉王蓝天科技有限公司管理层持股实施方案

拟修订原方案第四条，并新增特别条款，修订意见如下；

■

(三) 修订北京汉王鹏泰科技有限公司管理层持股实施方案

拟修订原方案第二条、第三条、第四条及特别条款，修订意见如

下所示；

■

(四) 新增《北京汉王容笔科技有限公司管理层持股实施方案》

根据《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》，公司认为新投资设立的北京汉王容笔科技有限公司（以下简称“汉王容笔”）符合参与子公司管理层持股计划的条件。

北京汉王容笔科技有限公司管理层持股实施方案如下：

一、激励对象：包括子公司总经理向国威先生、子公司管理层、核心技术业务骨干。

二、持股比例：

首次授予：子公司管理层占增资后持股比例的10%。

股份奖励：在子公司达成《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划管理细则》所约定业绩目标后，大股东将实施占本次管理层增资后股本10%的股份奖励。

三、入股价格：公司成立时间为2016年4月14日，注册资本为1000万元（折为1000万股），激励对象增资111万股，每股为1.75元（首次授予及预留股权均为上述入股价格），总共出资194.25万元。激励对象自筹资金，一次性出资。

四、业绩目标：T年为不确定年份

T-2年至T-1年达到汉王科技下达的业绩考核目标前提下，且单年不亏损条件下，激励对象触发股份回购和股份奖励的业绩目标如下：

■

若T年、T+1年未达到扣非后净利润业绩目标，则当年未触发股份回购和股权奖励条款，可顺延一年执行，同时顺延年份的扣非后净利润业绩目标自动调整为该年份“业绩目标额+上年未完成的业绩目标额”。

特别条款：若T年至T+2年净利润为持续增长并达到累计目标值，汉王科技亦承诺执行股权回购和股份奖励。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案》

公司观察到现阶段各类金融机构可提供的理财产品利率处于持续下行的态势，为扩大闲置资金择机购买低风险短期理财产品的可选范围，进一步保障闲置资金收益，在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，拟将闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行或其他金融机构；同时将使用闲置资金购买理财产品授权额度从3.7亿元调整为8亿元。

调整后，公司及控股子公司将根据未来资金使用情况，在不影响募投项目及公司正常经营的情况下，拟滚动使用累计金额不超过人民币8亿元的闲置资金择机购买低风险短期理财产品（使用超募资金购买理财产品时必须有银行或其他金融机构提供的保本承诺），其中，任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理财的金额分别不超过1.2亿元和2.5亿元。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项分别发表了审核意见、独立意见和核查意见。

四、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《提议召开2015年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2015年度股东大会。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-013

汉王科技股份有限公司

关于调整闲置募集资金所购买理财产品

的发行主体范围及使用闲置资金购买

理财产品授权额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提高资金的使用效率，增加闲置资金收益，公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及控股子公司滚动使用累计金额不超过人民币3.7亿元的闲置资金择机购买低风险短期理财产品（使用超募资金理财时必须购买保本型银行理财产品），其中，任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理财的金额分别不超过1.2亿元和2.5亿元。

公司观察到现阶段各类金融机构可提供的理财产品利率处于持续下行的态势，为扩大闲置资金择机购买低风险短期理财产品的可选范围，进一步保障闲置资金收益，公司于2016年4月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案》，同意公司及其子公司在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，将闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行或其他金融机构；同时将使用闲置资金购买理财产品授权额度从3.7亿元调整为8亿元。

本次使用闲置超募资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容如下：

为提高资金使用效率，合理利用闲置超募资金及自有资金（以下统称“闲置资金”），公司及控股子公司将根据未来资金使用情况，在不影响募投项目及公司正常经营的情况下，拟滚动使用累计金额不超过人民币8亿元的闲置资金择机购买低风险短期理财产品（使用超募资金购买理财产品时必须有银行或其他金融机构提供的保本承诺），其中，任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理财的金额分别不超过1.2亿元和2.5亿元。

鉴于在第四届董事会第八次会议召开日至本公告刊出日期间，公司及控股子公司已使用闲置资金2.46亿元购买理财产品，故经股东大会审议通过后的一年内，公司及其控股子公司使用闲置资金择机购买低风险短期理财产品（使用超募资金购买理财产品时必须有银行或其他金融机构提供的保本承诺）的累计金额将不超过人民币5.54亿元。

一、公司募集资金基本情况及募集资金的使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]139号文核准，公司于2010年2月12日完成了向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2700万股，发行价格为41.90元/股。募集资金总额113,130.00万元，扣除发行费用4,852.05万元，最终确定的募集资金净额为108,277.95万元。上述募集资金净额扣除“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”等五个募投项目资金需求总额24,944.00万元外，剩余为公司超额募集资金净额部分。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及相关补充协议。

（二）募集资金的使用情况

1、募投项目募集资金使用情况（截至2015年12月31日）：

单位：万元

■

注1、“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目完成开发目标，达到投产状态，累计使用募集资金2,153.90万元，项目剩余金额为2,846.10万元。经2011年10月26日第二届董事会第十九次会议审议通过，将剩余2,846.10万元变更为永久补充流动资金。该事项于2011年11月15日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

注2、2012年7月26日，经第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资的议案》，同意使用超募资金1,000.00万元对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资；2015年2月13日，公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于将数字化仪相关设备与软件技术产业化项目的结余资金归还超募资金的议案》, 同意公司将该募集资金投资项目的结余资金313.6万元归还超募资金。

注3、 2012年3月22日第三届董事会第二次会议审议通过了《将募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》，同意将“全国营销平台综合体系建设”项目剩余募集资金2,372.63万元变更为购建汉王南方研发中心基地大厦，并经2012年4月17日汉王科技股份有限公司2012年度股东大会审议通过。

2、公司超募资金使用情况

2010年4月15日，经第二届董事会第八次会议审议通过，使用超募资金5,000万元用于提前偿还银行贷款；

2010年8月20日，经第二届董事会第九次会议审议通过，使用4,900万元超募资金对汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）进行增资。截至2015年12月31日，汉王制造已累计提取使用超募资金3,975.93万元。

经第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议及第二届董事会第十次会议审议通过，累计使用超募资金30,000万元用于永久性补充流动资金。

2011年7月28日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，使用1000万元超募资金投资设立教育行业控股子公司汉王智学科技有限公司（以下简称“汉王智学”）。

2011年10月26日，经第二届董事会第十九次会议审议通过，使用超募资金4000万元对汉王智学增资；

2011年10月26日，经第二届董事会第十九次会议审议通过，使用超募资金15,000万元偿还银行借款。

2012年6月15日，经第三届董事会第四次会议审议通过，使用超募资金5,000万元用于永久性补充流动资金。

2012年6月15日，经第三届董事会第四次会议审议通过，使用超募资金12,000万元用于提前偿还银行贷款，并且于当月支付完毕。

2012年7月26日，经第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资的议案》，使用超募资金1,000.00万元对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资。2015年2月13，公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于将数字化仪相关设备与软件技术产业化项目的结余资金归还超募资金的议案》, 同意公司将该募集资金投资项目的结余资金313.6万元归还超募资金。

综上，截至2015年12月31日，直接投入募投项目资金、项目结余资金及超募资金累计使用101,606.34万元，尚未使用的资金余额为10,763.33万元（全部为超募资金）。

二、本次使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，公司及控股子公司将选择适当的时机，阶段性购买低风险、流通性高的短期理财产品，但使用超募资金理财时必须有银行或其他金融机构提供的保本承诺。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资。

2、有效期

该议案尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

3、购买额度

有效期内，公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币8亿元的闲置资金择机购买低风险短期理财产品；其中，任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理财的金额分别不超过1.2亿元和2.5亿元。

上述理财产品不得用于质押，募集资金理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、实施方式

在额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层具体实施相关事宜。

5、资金来源

用于购买理财产品的资金为公司及其控股子公司的闲置超募资金及自有资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目、公司正常经营和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

■

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事的独立意见

本次关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保障资金安全，不影响募投项目及正常经营的情况下，使用闲置超募资金、自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。公司及控股子公司使用的闲置超募资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，对公司及控股子公司使用闲置超募资金及自有资金投资理财产品的计划无异议。

（二）监事会意见

公司监事会对使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品进行了认真审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司及控股子公司本次调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，履行了必要的审批程序。该调整有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自有资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜。

（三）保荐机构意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，公司保荐机构中德证券有限责任公司认真核查了上述使用闲置超募资金购买理财产品事项所涉及的相关董事会决议、监事会决议及独立董事意见等，发表如下保荐意见：同意公司及控股子公司在保证募集资金项目投资需求和资金安全的前提下，调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，调整后，公司及控股子公司滚动使用累计金额不超过人民币8亿元的闲置资金择机购买低风险短期理财产品（使用超募资金理财时必须有银行或其他金融机构提供的保本承诺），其中，任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理财的金额分别不超过1.2亿元和2.5亿元。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、中德证券有限责任公司关于汉王科技股份有限公司调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的核查意见。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-014

汉王科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2016年4月21日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年4月8日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以传真和传签方式通过以下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》的议案

监事会对2016年第一季度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案

公司监事会对使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品进行了认真审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司及控股子公司本次调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，履行了必要的审批程序。该调整有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自有资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2016年4月21日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-016

汉王科技股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年4月21日召开，会议提议召开2015年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2016年5月9日（星期一）

3、会议时间

现场会议时间：2016年5月16日（星期一）下午13：30

网络投票时间：2016年5月15日（星期日）至2016年5月16日（星期一）

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30 —11:30，下午13:00—至15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年5月15日下午15:00 至2016年5月16日下午15:00的任意时间。

4、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

三、出席会议对象

1、截止2016年5月9日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、会议审议事项

1、审议《公司2015年年度报告及摘要》的议案

2、审议《2015年度董事会工作报告》的议案

3、审议《2015年度监事会工作报告》的议案

4、审议《2015年度财务决算报告》的议案

5、审议《2016年度财务预算报告》的议案

6、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

7、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

8、审议公司董事2015年度薪酬（津贴）的议案

9、审议公司监事2015年度薪酬的议案

10、审议修订《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案的议案

11、审议关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案

议案1-9的详细内容请参见公司2016年3月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《公司第四届监事会第五会议决议公告》和《2015年度报告》相关的公告。

议案10-11的详细内容请参见公司2016年4月23日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》、《公司第四届监事会第六会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案和《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的公告》

特别提示：

1、2015年度在公司任职的独立董事将在股东大会上做年度述职报告；

2、以上事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

五、 出席现场会议登记方法

1、登记时间：2016年5月10日（星期二），上午9:00 -11:00，下午 1:30 -4:30

2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

3、登记方法：

（1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

（3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月10日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

六、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362362

2、投票简称：汉王投票

3、投票时间：2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“汉王投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

■

（3）对于不采用累积投票制的议案在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、 其它事项

1、会议联系人： 朱德永、周英瑜

联系电话：010-82786816

传真：010-82786786

地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

邮编：100193

2、参会人员的食宿及交通等费用自理。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2016年4月21日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日