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股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2015-010
山东钢铁股份有限公司对外担保及关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：济钢集团国际贸易有限责任公司(以下简称 济
“
钢国贸”
)
●本次担保金额：不超过 7 亿元人民币
●截止目前，本公司对外担保总额为零(不含本次担保)
●截止目前，本公司对济钢国贸担保总额为零(不含本次担
保)
一、担保及关联交易情况概述
山东钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事
会第二十七次会议于 2015 年 4 月 9 日召开，会议以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
济钢国贸为本公司代理进出口等相关业务，该公司为顺利开
展国际业务，拟向中国建设银行济南历城支行申请开立不超过 7
亿元人民币的进口信用证，由本公司为其提供第三方连带责任保
证担保，期限不超过 2 年。
济钢国贸为山东钢铁集团国际贸易有限公司的控股子公司，
山东钢铁集团国际贸易有限公司为本公司实际控制人山东钢铁
集团有限公司的全资子公司，故该担保行为构成了关联交易。
公司 3 名独立董事经事前认可后，同意将该事项提交公司第
四届董事会第二十七次会议进行审议。 公司董事会在审议表决
时，关联董事任浩、陈启祥、崔聚荣、陈向阳、毕志超、田克宁
回避表决，由迟京东、平晓峰、王爱国 3 名非关联董事进行表决
并一致通过。根据《公司章程》的有关规定，本公司本次向济钢
国易提供的担保，需经本公司股东大会审议通过。
二、被担保人(关联方)基本情况
济钢国贸成立于 1999 年 12 月，注册资本 3000 万元；注册
地址：济南市历城区工业北路 21 号；法定代表人：王绍强；经
营范围：进出口业务；国际货运代理；经济贸易咨询；钢材、矿
石矿粉、焦煤、化工产品、金属材料、化肥、建筑材料、机械设
备、电子产品的批发、零售；废旧物资回收(不含报废汽车、境
外可利用废物、危险废物的回收)；为买卖双方提供贸易机会的
中介代理；翻译服务。
截至 2014 年 12 月 31 日，济钢国贸经审计后资产总额为
418,833.46 万元，负债总额为 412,422.81 万元，净资产为
6410.65 万元，资产负债率为 98.47%。
三、担保协议的主要内容
为顺利开展国际业务，济钢国贸向中国建设银行济南历城支
行申请开立不超过 7 亿元人民币的进口信用证，由本公司为其提
供第三方连带责任保证担保，期限不超过 2 年。
四、董事会意见
出席公司第四届董事会第二十七次会议的 3 名非关联董事
一致通过上述担保议案，同意济钢国贸开立不超过 7 亿元人民币
的进口信用证，用于开展国际业务，由本公司为其提供第三方连
带责任保证担保。
五、独立董事意见
济钢国贸后期信用证业务较大，本公司为其提供担保是为了
支持其顺利开展国际业务，可以更好地为本公司提供代理服务。
济钢国贸公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，
不会对公司产生不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司对外担保总额为零(不含本次担保)
。
截止目前，本公司对国贸公司的担保总额为零(不含本次担
保)。
本公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件目录
山东钢铁股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年四月十一日