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证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-037 号
洲际油气股份有限公司
第十届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十届董事会
第四十八次会议于 2015 年 3 月 26 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于
2015 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 7 人，实际参加
会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》 《公司章程》
和 的有关规定。
本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于与 Gold Investment Group JSC 签署《框架协议》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司与 Gold Investment Group JSC 签署《框架协议》，详细内容请见
公司对外披露的《关于与 Gold Investment Group JSC 签署框架协议>的公告》。
本议案须经股东大会审议。
二、关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司认购上海乘祥投资中
心(有限合伙)基金份额的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司以人民币 2.6 亿元认购上
海乘祥投资中心(有限合伙)第一期基金 20%的基金份额，详细内容请见公司对
外披露的《关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司认购上海乘祥投资中
心 (有限合伙)基金份额的公告》。本议案须经股东大会审议。
三、关于同意召开股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意召开股东大会审议关于与Gold Investment Group JSC签署《框
架协议》的议案以及关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司认购上海乘
祥投资中心(有限合伙)基金份额的议案。会议召开时间和地点：待定。会议召
开方式为：现场召开及网络投票方式。公司将另行发布股东大会通知。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 30 日