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股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-047
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议于
2016年8月29日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合
的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于10日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，董事陈亚杰、李建忠、班士杰和独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司《2016年半年度报告》及摘要的议案
根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2016年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于财务公司风险评估报告的议案
为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)
的资金安全，公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《冀中能源集团财务有限责任公司二○
一六年一至六月风险评估审核报告》(致同专字【2016】第 110ZC4020 号)。公
司独立董事对该报告进行了审查，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的风险评估报告充分反映了截至 2016年 6月 30日财务公司的经营资质、业务和风险状况。
关联董事张成文先生、陈亚杰先生、李建忠先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。
表决结果：同意 4票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于修订《募集资金管理办法》的议案
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的规定，公司修订了《冀中能源股份有限公司募集资金管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司募集资金管理办法》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、关于制定《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》的议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司非金融企业债务融资信息披露管理制度》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
五、关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
六 、关于解聘副总经理的议案
由于工作原因，张党育先生不再担任公司副总经理职务，且不在公司担任其他任何职务。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日